LHIHC — AGM Information 2018

Jun 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1229 聯華　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/26	發言時間	17:21:48
發言人	景虎士	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27861188-1100
主旨	公告本公司一○七年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/26
說明	1.股東常會日期:107/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 經表決後照案承認一○六年度盈餘分派案， 現金股利每股1.8元，每仟股1,800元; 股票股利每股1元，每仟股100股。 3.重要決議事項二、章程修訂: 經表決後照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 經表決後照案承認一○六年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事及監察人因任期屆滿，而需全面改選第二十二屆董事(含獨立董事) 任期自民國107/06/26~110/06/25止，選舉結果如下： 當選董事7人: (1)苗豐強 (2)苗豐盛 (3)景虎士 (4)聯成化學科技股份有限公司代表人:陳沖 (5)聯成化學科技股份有限公司代表人:孫頌恩 (6)義源投資股份有限公司代表人:譚成育 (7)義源投資股份有限公司代表人:周祖菴 當選獨立董事3人: (1)邱羅火 (2)孫璐西 (3)程建人 6.重要決議事項五、其他事項: (1)盈餘轉增資發行新股案：經表決後照案通過。 (2)修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「資金貸與他人 作業程序」、「背書保證處理程序」、「取得或處分資產處理程序」及 「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案：經表決後照案通過。 (3)解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。 7.其他應敘明事項:無

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