LG Uplus Corp — AGM Information 2023

Feb 21, 2023

LG유플러스/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-17
3. 장소		서울시 용산구 한강대로 32, LG유플러스 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 - 제27기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원) 제2호 의안 - 정관변경 승인의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안: 사내이사 여명희 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 윤성수 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 엄윤미 선임의 건 제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 윤성수 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 엄윤미 선임의 건 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
[전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제27기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
여명희	1967-02	3	신규선임	'10년:LG유플러스 경영관리실 경리담당 '11년~16년:LG유플러스 경영관리총괄 경영관리실 회계담당 '17년~'22년:LG유플러스 CFO/CRMO 경영기획담당 '23년~현재:LG유플러스 CFO/CRO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성수	1962-11	3	재선임	'95년~'03년:UCLA경영대학원 교수 '17년~'20년:KB캐피탈 사외이사 '19년~'22년:회계기준위원회 비상임위원 '03년~현재:고려대 경영학과 교수 '18년~현재:현대두산인프라코어 사외이사	현대두산인프라코어(사외이사) 종근당 고촌재단(감사)
엄윤미	1976-06	3	재선임	'06년~'11년:맥킨지 컨설팅 Engagement Manager '11년~'14년:이곤젠더 서울사무소 부사장 '15년~'21년:씨프로그램 대표 '20년~23년:사단법인 교육실험실21 등기이사 '20년~현재:카카오임팩트재단 이사 '21년~현재:아산나눔재단 등기이사 '22년~현재:도서문화재단 씨앗 등기이사	아산나눔재단(등기이사) 도서문화재단 씨앗(등기이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤성수	1962-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	'95년~'03년:UCLA경영대학원 교수 '17년~'20년:KB캐피탈 사외이사 '19년~'22년:회계기준위원회 비상임위원 '03년~현재:고려대 경영학과 교수 '18년~현재:현대두산인프라코어 사외이사
엄윤미	1976-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	'06년~'11년:맥킨지 컨설팅 Engagement Manager '11년~'14년:이곤젠더 서울사무소 부사장 '15년~'21년:씨프로그램 대표 '20년~23년:사단법인 교육실험실21 등기이사 '20년~현재:카카오임팩트재단 이사 '21년~현재:아산나눔재단 등기이사 '22년~현재:도서문화재단 씨앗 등기이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른 본인신용정보관리업 및 그 겸영업무·부수업무		신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른 본인신용정보관리업추진을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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