LG H&H Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

LG생활건강/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로58 LG광화문빌딩 지하2층 강당
4. 의안 주요내용		[제18기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 제18기(2018.1.1∼2018.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금: 보통주 9,250원 / 우선주 9,300원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (후보: 차석용) - 제3-2호: 사내이사 선임의 건 (후보: 김홍기) - 제3-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 하범종) - 제3-4호: 사외이사 선임의 건 (후보: 이태희) - 제3-5호: 사외이사 선임의 건 (후보: 김상훈)   * 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 이태희) - 제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김상훈)   * 사외이사인 감사위원 2명 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차석용	1953-06	3	재선임	'99~'00 한국P&G 총괄사장 '01~'04 해태제과 대표이사 '05~ 現 (주)LG생활건강 대표이사 부회장
김홍기	1962-09	2	신규선임	'05~'09 (주)LG화학 금융담당 상무 '09~'14 (주)LG하우시스 CFO 상무 '14~'15 (주)LG하우시스 CFO 전무 '16~'18 (주)LG 재경팀장 전무 '18~ 現 (주)LG생활건강 CFO 부사장
하범종	1968-07	2	신규선임	'13~'15 (주)LG 재무관리팀장 상무 '15~'18 (주)LG 재무관리팀장 전무 '18~ 現 (주)LG 재경팀장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태희	1963-02	3	신규선임	'95~ 現 국민대 경영학과 교수 '12~'13 국민대 대외교류처장 '13~ 現 SK커뮤니케이션즈(주) 사외이사, 감사위원 '16~'17 국민대 경영대학장 '08~ 現 방송통신위원회 자문위원	SK커뮤니케이션즈(주) (사외이사/감사위원)
김상훈	1966-05	3	신규선임	'08~ 現 서울대 경영대학 교수 '10~'11 서울대 경영전문대학원(MBA) 부학장 '11~'13 서울대 경영대학 마케팅연구 센터장 '18~ 現 한국소비자학회 공동회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이태희	1963-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'95~ 現 국민대 경영학과 교수 '12~'13 국민대 대외교류처장 '13~ 現 SK커뮤니케이션즈(주) 사외이사, 감사위원 '16~'17 국민대 경영대학장 '08~ 現 방송통신위원회 자문위원
김상훈	1966-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'08~ 現 서울대 경영대학 교수 '10~'11 서울대 경영전문대학원 (MBA) 부학장 '11~'13 서울대 경영대학 마케팅연구 센터장 '18~ 現 한국소비자학회 공동회장