LG Display Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 13, 2026

LG디스플레이/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-19
3. 장소		LG디스플레이 파주 러닝센터 - 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245
4. 의안 주요내용		회의 목적사항 (1) 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 특수관계인과의 내부거래 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안 : 제41기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제2-1호 : 사업목적 추가 제2-2호 : 집중투표제 배제 규정 삭제 (개정상법 반영) 제2-3호 : 전자주주총회 제도 도입 (개정상법 반영) 제2-4호 : 독립이사 명칭 변경 (개정상법 반영) 제2-5호 : 감사위원 분리선임 인원 상향 (개정상법 반영) 제2-6호 : 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화 (개정상법 반영) 제2-7호 : 부칙 (2026.3.19.) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (오정석) ※ 제3호 의안은 제2-5호 의안 부결 시 자동 폐기됨 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박상희) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박상희) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (40억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 오정석 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 경우, 총 임기가 6년을 초과하지 않도록 일시 이사 기간('22년 4월~'23년 3월) 및 직전 임기('23년 3월~'26년 주주총회 시 까지)를 고려하여 임기를 2년으로 함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오정석	1970-09	2	재선임	2007~현재 서울대 경영대학/경영전문대학원 교수 2026~현재 한국경영과학회 회장 2015~2017 서울대 경영대학 기획부학장	없음
박상희	1965-12	3	재선임	2014~현재 KAIST 신소재공학과 교수 2021~2023 KAIST 인권윤리센터장 2022 한국정보디스플레이학회 회장	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오정석	1970-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	2007~현재 서울대 경영대학/경영전문대학원 교수 2026~현재 한국경영과학회 회장 2015~2017 서울대 경영대학 기획부학장
박상희	1965-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	2014~현재 KAIST 신소재공학과 교수 2021~2023 KAIST 인권윤리센터장 2022 한국정보디스플레이학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	소방시설의 공사, 개설, 이전 및 정비 등을 위한 소방시설공사업		사업목적에 소방시설공사업을 추가함
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 당 회사는 하기 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다. 5. 상기 목적사업에 부수적이거나 부대되는 사업 및 투자	제2조 (목적) 당 회사는 하기 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다. 5. 소방시설의 공사, 개설, 이전 및 정비 등을 위한 소방시설공사업 6. 상기 목적사업에 부수적이거나 부대되는 사업 및 투자	기존 조항 정비

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-