LG Display Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 18, 2022

LG디스플레이/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		LG디스플레이 파주 러닝센터 - 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245
4. 의안 주요내용		제37기 정기주주총회 회의 목적 사항 1.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고   2.부의 안건 ① 제37기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 ② 정관 변경 승인의 건 ③ 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (하범종) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (김성현) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (이창양) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (강정혜) ④ 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) - 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이창양) - 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이병호) - 제4-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (강정혜) ⑤ 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
① 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미하며, 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 ② 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 특수한 상황 발생 시의 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하범종	1968-07	3	신규선임	2021~현재 (주)엘지 경영지원부문장 겸 재경팀장 사장 2018~2021 (주)엘지 재경팀장 2013~2018 (주)엘지 재무관리팀장
김성현	1967-12	3	신규선임	2021~현재 엘지디스플레이(주) CFO 전무 2018~2021 엘지디스플레이(주) 금융담당 2011~2018 (주)엘지유플러스 금융담당 2010 (주)엘지유플러스 금융/IR담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창양	1962-09	3	재선임	2000~현재 KAIST 경영대학 교수 1999~2000 산업자원부 산업정책국 산업정책과 과장	-
강정혜	1964-05	3	신규선임	2005~현재 서울시립대 법학전문대학원 교수 2021~현재 산업통상자원부 전기위원회 비상임위원 2015~현재 한국환경법학회 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창양	1962-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	2000~현재 KAIST 경영대학 교수 1999~2000 산업자원부 산업정책국 산업정책과 과장
이병호	1964-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1994~현재 서울대학교 전기정보공학부 교수 2021~현재 한국정보디스플레이학회 회장 2019~2020 한국광학회 회장
강정혜	1964-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2005~현재 서울시립대 법학전문대학원 교수 2021~현재 산업통상자원부 전기위원회 비상임위원 2015~현재 한국환경법학회 부회장