LG Display Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

LG디스플레이/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		경기도 파주시 월롱면 엘지로 245 LG Display 파주공장 내 Guest House
4. 의안 주요내용		제34기 정기주주총회 회의 목적 사항 1.보고사항 ①감사위원회의 감사보고 ②2018년 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고   2.부의 안건 ① 제1호 의안: 제34기(2018.1.1.~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건   ③ 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 사내이사 1명)   - 제3-1호: 기타비상무이사 선임의 승인 건(권영수) - 제3-2호: 사외이사 선임의 승인 건(한근태) - 제3-3호: 사외이사 선임의 승인 건(이창양) - 제3-4호: 사내이사 선임의 승인 건(서동희) ④ 제4호 의안:감사위원회 위원 선임 승인의 건                               (감사위원 2명) - 제4-1호: 감사위원 선임의 승인 건(한근태) - 제4-2호: 감사위원 선임의 승인 건(이창양)    ⑤ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(85억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영수	1957-02	3	신규선임	(현)LG 대표이사 부회장 LG 디스플레이 대표이사
서동희	1964-02	1	신규선임	(현)LG 디스플레이 CFO 전무 LG 생활건강 정도경영부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한근태	1956-10	3	재선임	(현)한스 컨설팅 대표 한국리더십센터 소장	-
이창양	1962-09	3	신규선임	(현)KAIST 경영대학 교수 산업자원부 산업정책국 산업정책과 과장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한근태	1956-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)한스 컨설팅 대표 한국리더십센터 소장
이창양	1962-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)KAIST 경영대학 교수 산업자원부 산업정책국 산업정책과 과장