LG CHEM LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

LG화학/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고안건    가. 제18기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 감사보고    나. 제18기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고    라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건)    (1주당 배당예정액: 보통주 6,000원, 우선주 6,050원)    제2호 의안 : 정관 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 1명, 사외이사 2명)      -제3-1호 : 사내이사 신학철 선임의 건      -제3-2호 : 사외이사 안영호 선임의 건      -제3-3호 : 사외이사 차국헌 선임의 건    제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    (사외이사인 감사위원회 위원 1명 (안영호))        제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신학철	1957-08	3	신규선임	- 前 3M 산업용 비즈니스 총괄 수석부사장 - 前 3M 지원조직 총괄 수석부회장 - 現 (주)LG화학 CEO 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영호	1954-11	3	재선임	- 前 공정거래위원회 기획조정관 - 前 공정거래위원회 상임위원(1급) - 現 김앤장 법률사무소 고문	-㈜신세계 (사외이사/감사위원)
차국헌	1958-07	3	재선임	- 現 미국 물리학회 석학회원 - 現 서울대학교 공과대학 학장 - 現 서울대학교 화학생물공학부 교수	-서울대학교기술지주(주) (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안영호	1954-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 前 공정거래위원회 기획조정관 - 前 공정거래위원회 상임위원(1급) - 現 김앤장 법률사무소 고문