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Dec 7, 2020

垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议－会议决议 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2020-083

垒知控股集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会 议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 4 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并 主持，会议通知已于 2020 年 12 月 2 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达 给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象名单及授予权益数量的议案》；表决结果为：4 票赞成、0 票反对、0 票弃 权。

鉴于《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 3 名激励对象由 于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票共计 30 万股，5 名激励对 象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的部分限制性股票共计 10.5 万股，董事 会同意对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，限制性 股票首次授予的激励对象人数由 69 人调整为 66 人，限制性股票首次授予数量由 1100 万股调整为 1059.5 万股。

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垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议－会议决议

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董事麻秀星女士、李晓斌先生、林祥毅先生、刘静颖女士、戴兴华先生作为 本次激励计划的激励对象回避表决。

具体内容详见2020 年12 月8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于调整2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予 权益数量的公告》。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；表决结 果为：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定以及 2020 年 11 月 13 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大 会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定 首次授予日为 2020 年 12 月 7 日，向 66 名激励对象授予 1059.5 万股限制性股票。

董事麻秀星女士、李晓斌先生、林祥毅先生、刘静颖女士、戴兴华先生作为 本次激励计划的激励对象回避表决。

具体内容详见2020 年12 月8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告

垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月八日

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