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May 16, 2025

上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的

法律意见书

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地址：中国福州市台江区望龙二路1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005

上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

上海锦天城（福州）律师事务所

关于垒知控股集团股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

17F20230097-5

致：垒知控股集团股份有限公司

上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称“本次会议”）的有关事宜，指派张明锋、林钰蓥律师出席本次会议，并依 据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实 施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，出具本法 律意见书。

本所律师声明事项：

1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。

2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司董事会决议及公告、本次会议股权登记日的股东名册和公司章程等） 的真实性、完整性和有效性负责。

3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手

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续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真 实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核 对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及 其持股数额是否一致。

4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票 系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法 律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格， 由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

5、按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、 召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决 结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事 实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。

基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

一、 本次会议的召集、召开程序

公司第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 24 日作出了关于召开本 次会议的决议，并于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议 于 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司 会议室召开，并由公司董事长蔡永太先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:3011:30，下午 13:00 至 15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

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本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司 股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。

二、 本次会议召集人及出席会议人员的资格

（一）本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资 格合法有效。

（二）关于出席本次会议人员的资格

1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 207 人， 代表股份 168,128,332 股，占扣除股份回购专用账户持股数量后的公司股份总数 （688,263,696 股，以下简称“公司股份总数”）的比例为 24.4279%。其中：（1） 出席现场会议的股东共 8 人，代表股份 158,207,256 股，占公司股份总数的比例 为 22.9864%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供 给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 199 人，代表股份 9,921,076 股，占公司股份总数的比例为 1.4415%；（3）通过现场和网络投票的中小股东 199 人，代表股份 9,921,076 股，占上市公司总股份的 1.4415%。以上通过网络投票 系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证 其身份。

• 2、公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员出席或列席了本次会议。 本所律师认为，上述出席或列席会议人员的资格均合法有效。

三、 本次会议的表决程序及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通 过了以下议案：

• 1 、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意 167,902,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8658%；反对 182,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 43,200 股（其中， 因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0257%。

中小股东表决情况：

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同意 9,695,476 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7261%；反对 182,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8385%；弃权 43,200 股（其中， 因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4354%。

2 、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意 167,911,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8710%；反对 176,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1049%；弃权 40,600 股（其中， 因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0241%。

中小股东表决情况：

同意 9,704,176 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8137%；反对 176,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7770%；弃权 40,600 股（其中， 因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4092%。

3 、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

总表决情况：

同意 167,927,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8805%；反对 163,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0971%；弃权 37,600 股（其中， 因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%。 中小股东表决情况：

同意 9,720,176 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9750%；反对 163,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6460%；弃权 37,600 股（其中， 因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3790%。

4 、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：

同意 167,907,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8685%；反对 181,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1078%；弃权 39,900 股（其中， 因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0237%。 中小股东表决情况：

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同意 9,699,976 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7714%；反对 181,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8264%；弃权 39,900 股（其中， 因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4022%。

• 5 、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况：

同意 167,925,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8791%；反对 163,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0971%；弃权 39,900 股（其中， 因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0237%。

中小股东表决情况：

同意 9,717,876 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9518%；反对 163,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6460%；弃权 39,900 股（其中， 因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4022%。

• 6 、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

总表决情况：

同意 167,908,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8694%；反对 176,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1049%；弃权 43,200 股（其中， 因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0257%。 中小股东表决情况：

同意 9,701,576 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7875%；反对 176,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7770%；弃权 43,200 股（其中， 因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4354%。

• 7 、审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》。

总表决情况：

同意 167,914,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8727%；反对 179,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1065%；弃权 35,100 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0209%。 中小股东表决情况：

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同意 9,706,976 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8420%；反对 179,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8042%；弃权 35,100 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3538%。

8 、审议通过了《关于公司为资产负债率 70% 以上（含本数）控股子公司 提供担保事项的议案》。

总表决情况：

同意 167,720,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7574%；反对 365,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2174%；弃权 42,400 股（其中， 因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0252%。 中小股东表决情况：

同意 9,513,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8892%；反对 365,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6835%；弃权 42,400 股（其中， 因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4274%。

• 9 、审议通过了《关于公司为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保

• 事项的议案》。

总表决情况：

同意 167,719,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7571%；反对 368,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2192%；弃权 39,900 股（其中， 因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0237%。

中小股东表决情况：

同意 9,512,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8831%；反对 368,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7147%；弃权 39,900 股（其中， 因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4022%。

10 、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

总表决情况：

同意 167,826,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8206%；反对 264,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1574%；弃权 37,100 股（其中，

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因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%。 中小股东表决情况：

同意 9,619,376 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9590%；反对 264,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6670%；弃权 37,100 股（其中， 因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3740%。

11 、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

总表决情况：

同意 167,734,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7659%；反对 351,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2092%；弃权 41,900 股（其中， 因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%。

中小股东表决情况：

同意 9,527,436 股股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0323%；反对 351,740 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5454%；弃权 41,900 股（其中， 因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4223%。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公 司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本 次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决 结果均合法有效。

本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

特此致书！

（以下无正文）

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(本页无正文，为《上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限 公司2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海锦天城（福州）律师事务所 经办律师： 张明锋 负责人： 经办律师： 林伙忠 林钰蓥 二〇二五年五月十六日

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