Less S.A. — M&A Activity 2024

Oct 22, 2024

ZAŁĄCZNIK 2

Załącznik 2 Projekt uchwały Spółki Przejmującej w sprawie połączenia

Uchwała nr ___ __________ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LESS S.A. z dnia ___________ w sprawie połączenia LESS S.A. oraz COUNTME sp. z o.o.

_________ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 506 §2 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia LESS S.A. oraz COUNTME sp. z o.o., uzgodnionym w dniu __________ r. oraz z załącznikami do tego planu, podejmuje uchwałę o następującej treści:

• 1. __________ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. postanawia dokonać połączenia:
• 1) spółki LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Krzywoustego 326 lok. 6, 51-312 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000136069, NIP: 9230026002, REGON: 970679408, kapitał zakładowy 25.850.770,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) – w całości opłacony - jako Spółki Przejmującej ze spółką
• 2) COUNTME Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Krzywoustego 326 lok. 6, 51-312 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000750346, NIP: 8992851201, REGON: 381390129 kapitał zakładowy 161.650,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) – w całości opłacony – jako Spółką Przejmowaną.
• 1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, to jest w drodze przeniesienia całego majątku COUNTME sp. z o.o. na LESS S.A.
• 1. __________ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia z COUNTME sp. z o.o., opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej LESS S.A. (groclin.com) w dniu ______________ oraz na stronie internetowej COUNTME sp. z o.o. (countme.com.pl) w dniu ____________, który to Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
• 1. __________ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego LESS S.A.
• 1. __________ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez zmiany Statutu LESS Spółki Akcyjnej. Aktualna treść Statutu LESS S.A. stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
• 1. __________ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd LESS S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym.
• 1. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.