Less S.A. — Capital/Financing Update 2025

Apr 30, 2025

Report Content Zarząd Spółki LESS S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 30 kwietnia 2025 r. doszło do zawarcia porozumienia inwestycyjnego ("Porozumienie") pomiędzy Emitentem, a Inwestorem ("Inwestor").

Zgodnie z treścią Porozumienia, Emitent zobowiązał się do podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ("Uchwała o Podwyższeniu"), o kwotę 2.000.000 zł, w drodze emisji 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda, które zostaną zaoferowane Inwestorowi po cenie emisyjnej 0,20 zł każda ("Akcje"). Inwestor zobowiązał się objąć zaoferowane Akcje i pokryć je wkładem pieniężnym.

Uchwała o Podwyższeniu ma zostać podjęta w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O, dokonanego uchwałą Zarządu Spółki z dnia 28 marca 2025 r., o podjęciu której Emitent poinformował w dniu 28 marca 2025 r. raportem bieżącym nr 5/2025.

Zgodnie z treścią Porozumienia, Inwestor zobowiązał się do wpłaty kwoty 2.000.000 zł tytułem zaliczki na poczet wkładu na Akcje, w terminie 3 dni od dnia zawarcia Porozumienia.