Less S.A. — AGM Information 2025

May 2, 2025

Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej LESS Spółka Akcyjna z dnia 1 maja 2025 roku

Rada Nadzorcza LESS S.A., niniejszym działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, po przeprowadzeniu oceny zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności LESS S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

• (i) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 209 tys. zł,
• (ii) sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę w wysokości 1 585 tys. zł,
• (iii) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 1 585 tys. zł,
• (iv) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 9 tys. zł,
• (v) informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające,

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, z którego wynika, że (w odniesieniu do sprawozdania jednostkowego) zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Jednostki,
• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości ("Ustawa o rachunkowości" – t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 120 z późn. zm.).

działając na podstawie § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

niniejszym stwierdza, że:

• sprawozdanie finansowe za 2024 rok jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

• sprawozdanie z działalności za 2024 rok są jest z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

Rada Nadzorcza LESS S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku 2024 w wersji zaproponowanej przez Zarząd."

Uchwała została podjęta 5 głosami za przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Michał Głowacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej _______________________________