Less S.A. — AGM Information 2023

Jun 12, 2023

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LESS S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Michała Macieja Głowackiego.-----------------------------------------------------------------------------

Pan Michał Maciej Głowacki stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:-------------------------------- - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESSS.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje:-------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie ZWZ.---------------------------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.------------------------------------------------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------------

4. Sporządzenie listy obecności.----------------------------------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------

6. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok 2022, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.--------------------------------------------------------------------------------

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z KSH i ocenę sytuacji Spółki.----------------

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Spółki za rok 2022 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.-----------------------------------

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.-----------------------------------------------------------------------------------------

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LESS w roku 2022.------------------------------------------------------------------

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LESS w roku 2022.------------

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.--------------------------------------

13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki.--------------------------------------

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2022.------------------------------------

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2022.----------------------

16. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.------------------------------------------------

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-------------------------------------

18. Zamknięcie ZWZ.----------------------------------------------------------------------

Pan Michał Maciej Głowacki stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:------------------------------ - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Spółki za rok 2022 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu LESS S.A. (dalej "Spółka"), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Roczne Spółki za rok 2022 zawierające:--------------------------------------------------------

1. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. składające się z:------------------------------------------------------------------------------------

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 36.250 tys. zł,-------------------------------

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę w wysokości 84.562 tys. zł,-----------------------

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 74.894 tys. zł,------------------------------------------------------------

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 585 tys. zł,-------------------------------------------------------------

e) informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------

2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.-----------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 3, przy czym:------------------------------- - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESSS.A. z dnia 12 czerwca 2023roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok.---------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.---------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 4, przy czym:------------------------------- - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LESS w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu LESSS.A. (dalej "Spółka"), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta B-THINK AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia nr 4/28.04.2023 z 28 kwietnia 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 zawierające:----

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LESS za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. obejmujące:---------------------------------------------------

a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujące sumę bilansową w wysokości 7.173 tys. zł.;----------------------------

b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące stratę w wysokości 17.597 tys. zł.;---------------------------------------------------------------------------------------

c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 7.930 tys. zł.;------------------------------------------------------------

d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 6.297 tys. zł.;----------------------------------------------------------

e) Informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.--------------------------------------------------------------------

2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej LESS w 2022 roku obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.-------------------------------------------------------------------------------------

Następnie przystąpiono do głosowania nad powyższą uchwała, a po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 5, przy czym:--------------------------------- - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. b) Statutu LESS S.A. (dalej "Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie LESS S.A. niniejszym postanawia: ---------------------------------------------------------------------------

Stratę Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 84.562 tys. zł pokryć z przychodów i zysków kolejnych lat obrotowych.-----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 6, przy czym:------------------------------ - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 KSH, postanawia kontynuować działalność Spółki.--------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 7, przy czym:------------------------------ - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------

• oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Oleksiuk z wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Mateuszowi Oleksiuk absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Prezesa Zarządu.-

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 8, przy czym:------------------------------- - ważne głosy oddano z 36.408.409 akcji, co stanowi 29,22 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 36.408.409;------------------------------------------ - oddano 36.408.409 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------ Od głosowania nad powyższą uchwałą wyłączył się akcjonariusz Pan Mateusz

Oleksiuk.---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Paczka z wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Wojciechowi Paczka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.----------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 9, przy czym:------------------------------- - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gałązka z wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Piotrowi Gałązka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie
w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 10 przy czym:--------------------------------
- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego
Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------
- oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących
się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Burczyńskiej z wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Pani Anecie Burczyńskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 11, przy czym:------------------------------ - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wilfried Gerstner z wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 12, przy czym:------------------------------ - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mike Gerstner z wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rybickiemu z wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Piotrowi Rybickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 14, przy czym:------------------------------

• ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Głowackiemu z wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Michałowi Głowackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 15, przy czym:------------------------------ - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Urbanowi z wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Dawidowi Urbanowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 31 sierpnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 16, przy czym:------------------------------ - ważne głosy oddano z 11.390.052 akcji, co stanowi 9,14 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.390.052;------------------------------------------ - oddano 11.390.052 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------ Od głosowania nad powyższą uchwałą wyłączył się akcjonariusz Pan Dawid Urban.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Arent z wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Piotrowi Arent absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 31 sierpnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.--------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 17, przy czym:------------------------------ - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu André Gerstner z wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 9 sierpnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.----------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie
w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 18, przy czym:------------------------------
- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego
Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------
- oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących
się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Augustyniak z wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Pani Annie Augustyniak absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.---------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 19, przy czym:------------------------------ - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------

• oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Plota z wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Markowi Plota absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.---------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 20, przy czym:------------------------------ - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Waszak z wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Konradowi Waszak absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.---------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 21, przy czym:------------------------------

• ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian postanowień Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 415 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-

• 1. wykreśla się dotychczasową treść § 3 Statutu Spółki w brzmieniu; "Siedzibą Spółki jest Grodzisk Wielkopolski." i w jego miejsce wpisuje się nową w brzmieniu: "Siedzibą Spółki jest Wrocław.";------------------------------------------
• 2. wykreśla się dotychczasową treść § 19 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu; "Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku." i w jego miejsce wpisuje się nową w brzmieniu: "Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.";-----------------------------
• 3. wykreśla się dotychczasową treść § 23 Statutu Spółki w brzmieniu: "Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Grodzisku Wielkopolskim, Zielonej Górze lub w Poznaniu" i w jego miejsce wpisuje się nową w brzmieniu: "Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, w Grodzisku Wielkopolskim, Zielonej Górze, Warszawie lub w Poznaniu";--------------------------------------------------------------------------
• 4. dodaje się § 201 o następującym brzmieniu: "Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych

analiz oraz opinii. Roczny koszt opinii zlecanych przez Radę Nadzorczą nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).".-------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian wynikających z niniejszej uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym.-

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 22 przy czym:------------------------------ - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.766.049 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 23, przy czym:----------------------------- - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;------------------------------------------ - oddano 47.733.637 głosów "za" oraz 32.412 głosów przeciw, przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------