Leroy Seafood Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 30, 2014

MØTESEDDEL

Vi henstiller til aksjeeiere som vil møte på generalforsamlingen om å fylle ut og undertegne møteseddelen nedenfor.

Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema bes returnert innen onsdag 21. mai 2014 til:

Lerøy Seafood Group ASA v/Annichen Edvardsen Postboks 7600 5020 Bergen

Telefaks: 55 31 00 76

MØTESEDDEL
Navn/Firma:	________________
Kontaktperson:	________________
Adresse/Postboks:	________________
Postnummer og sted:	________________
og avgi stemme for:	Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA torsdag den 22. mai 2014 kl. 09.00
______	egne aksjer ______	andres aksjer i henhold til fullmakt(er)
I alt for ______	aksjer
_______________		_______________

Sted og dato Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

FULLMAKTSSKJEMA MED STEMMEINNSTRUKS

Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne fullmaktsskjemaet nedenfor. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg.

Utfylt og undertegnet fullmaktsskjema bes returnert innen onsdag 21. mai 2014 til:

Lerøy Seafood Group ASA v/Annichen Edvardsen Postboks 7600 5020 Bergen Telefaks: 55 31 00 76

Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen.

Navn/Firma: __________________________________________________________________________________ Kontaktperson: __________________________________________________________________________________ Adresse/Postboks: __________________________________________________________________________________ Postnummer og sted: __________________________________________________________________________________

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA torsdag den 22. mai 2014.

Navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato aksjer

_______________________________________________________________________________________________________________________________ for mine/våre _____________________________

Samtidig instrueres fullmektigen til å stemme som følger under de enkelte punkter på dagsorden:

AGENDA GENERALFORSAMLING 2014		FOR	MOT	AVSTÅR
3	Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
4	Godkjennelse av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
5	Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte samt godtgjørelse til revisor, styre og valgkomiteen
7	Valg av styre og valgkomité:
	Styreleder Helge Singelstad (gjenvalg)
	Styremedlem Arne Møgster (gjenvalg)
	Styremedlem Marianne Møgster (gjenvalg)
	Leder i valgkomiteen: Helge Møgster (gjenvalg)
	Medlem i valgkomiteen: Benedicte Schilbred Fasmer (gjenvalg)
	Medlem i valgkomiteen: Aksel Linchausen (gjenvalg)
8	Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer
9	Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest.

Sted og dato Underskrift