Leon Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2020-048

立昂技术股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总裁、 董事会秘书周路先生提交的书面报告，周路先生因公司内部工作安排的部署，申 请辞去董事会秘书的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，周路的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。辞职后，周路先生将继续担任公司董事及总裁职务。公司董 事会对周路先生担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢!

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规 定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2020 年4 月27 日召开 第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意 聘任宋历丽女士担任公司董事会秘书，同时免去其证券事务代表职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。宋历丽女士简历详见附 件。

宋历丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职 资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公 司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前， 宋历丽女士的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会秘书更换事项发表了独立意见:经审核，我们认为公 司本次董事会秘书的提名程序、表决程序均合法有效。任职人员具备任职资格， 未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的不得 担任董事会秘书的情形，任职人员的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 因此，我们同意公司变更董事会秘书。

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宋历丽女士联系方式:

联系电话:0991-3708335

传真:0991-3680356

邮箱：songlili@leon.top

地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518 号立昂技术9 楼

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2020 年4 月29 日

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附件:宋历丽女士简历

宋历丽，女，汉族，生于1986 年6 月，中国国籍，无永久境外居住权，2008 年毕业于南昌大学，计算机科学与技术专业，工学学士学位。2008 年-2010 年， 宏源期货有限公司乌鲁木齐营业部，任期货经纪人，于2010 年取得期货从业证 书;2010 年-2017 年，金蝶软件(中国)有限公司乌鲁木齐分公司，先后任服务技 术工程师、项目经理、服务技术部门经理;2017 年，新疆熙菱信息技术股份有限 公司，在商务采购部任职；2017 年5 月至今，任立昂技术股份有限公司证券事 务代表及证券事务部经理。

宋历丽女士为本公司2019 年股票激励计划的激励对象，截至本公告日，直 接持有公司股份50,000 股(股权激励限售股)，占公司总股本的0.02%，与本公 司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人 之间不存在关联关系。宋历丽女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管 理办法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司董事会秘书的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，已取 得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合有关规定。

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