LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Sep 7, 2025

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131

证券简称：利欧股份 公告编号：2025-046

利欧集团股份有限公司

关于筹划发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月7日召开第七届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的 议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：

为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运 作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，公司董事会同意公司 发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香 港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。公司将充分考虑现有 股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和 发行窗口完成本次发行并上市。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要 求，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需取得中国证券监督管理 委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构、 证券交易所的备案、批准或核准。

截至目前，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的 具体细节尚未确定。本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具 有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据该事项后续进展情况及时 履行信息披露义务。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 8 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董

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利欧集团股份有限公司

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事会第十五次会议决议公告》等有关公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2025年9月8日

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