LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 28, 2024

利欧集团股份有限公司

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利欧集团股份有限公司

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，利欧集团股份 有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事戴海平先生、颜世富 先生、黄溶冰先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：

经核查公司在任独立董事戴海平先生、颜世富先生和黄溶冰先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。

利欧集团股份有限公司董事会 2024年4月29日

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