LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 20, 2022

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2022-017

利欧集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2022 年4月20日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议：

一、审议通过《关于<利欧集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 监事会认为，董事会审议的股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有 效，《利欧集团股份有限公司2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市 公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定； 公司实施本次股票期权激励计划激励合法、合规，有利于健全公司经营管理机制， 建立和完善公司激励约束机制，有效调动管理团队和核心骨干的积极性，有助于形 成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机 制，从而提高公司核心竞争力，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略 和经营目标的实现。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于<利欧集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

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利欧集团股份有限公司

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监事会认为，《利欧集团股份有限公司2022 年股票期权激励计划实施考核管 理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于核查公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 经对拟授予激励对象名单审核后，监事会认为：

1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格。

• 2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激

• 励对象的情形：

（1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施；

• （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

• （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》 等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计 划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上所述，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件 所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对 象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披 露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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利欧集团股份有限公司

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特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会 2022年4月21日

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