LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 24, 2015

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-136

利欧集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2015 年12 月18 日以 电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015 年12 月24 日以通讯表 决的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司拟购置房产的议案》；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2015 年12 月25 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于子公司拟购置房产的公告》（公告编号：2015-137）。

利欧集团股份有限公司董事会 2015年12月25日

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