LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 18, 2015

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-060

利欧集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2015 年6 月12 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于 2015 年6 月18 日上午9：30 以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议的 召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事9 名，实 际出席8 名，董事陈德平先生因临时有事，未出席本次董事会。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 关联董事王相荣、王壮利回避表决。

有关内容详见公司2015 年6 月19 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2015-061）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2015 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2015 年6 月19 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-062）。

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