Lentex S.A. — AGM Information 2016

Nov 23, 2016

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 22 listopada 2016 roku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Szymona Dubel.---------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Bartłomiej Małota stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 587618, co stanowi 1,08% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 587618, liczba głosów "za" – 587 618, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, żadnych sprzeciwów nie było.--------------------

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:----------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 587618, co stanowi 1,08% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 587618, liczba głosów "za" - 587618, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, żadnych sprzeciwów nie było, wobec powyższego uchwała została podjęta.-------------------------

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---- Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------

§ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.----
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:--------------------------------------------------------------
• a) umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę;-------------------------------
• b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu;-----------------

• c) wyrażenia zgody na rezygnację z nabycia akcji własnych;---------------------

• d) rozwiązania kapitału rezerwowego.--------------------------------------------------

• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 587618, co stanowi 1,08% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 587618, liczba głosów "za" - 587618, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, żadnych sprzeciwów nie było, wobec powyższego uchwała została podjęta.-------------------------

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.------------------------------- Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz art. 9 ust. 9.7. pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 5.428.707 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedem) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda (dalej "Akcje własne").---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Akcje własne Spółka nabyła w ramach ogłoszonego w dniu 02 września 2016 roku na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1639) wezwania do zapisywania się na sprzedaż 5.428.707 akcji Spółki, celem wykonania Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 sztuk akcji własnych "Lentex" S.A. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 28 ZWZA Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 sztuk akcji własnych "Lentex" S.A. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------------------------------------------
• 1. Akcje własne zostały nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału

§ 1

tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku.-----

§ 2

W związku z umorzeniem Akcji własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 2.225.769,87 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji własnych.----------------------------------

§ 3

Umorzenie Akcji własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji własnych Spółki oraz z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 587618, co stanowi 1,08% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 587618, liczba głosów "za" - 587618, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, żadnych sprzeciwów nie było, wobec powyższego uchwała została podjęta

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu.-----------------

Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") w zw. z art. 360 § 1 i § 4 KSH oraz art. 9 ust. 9.5. Statutu Spółki, a także art. 430 KSH oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

W związku z podjęciem uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, niniejszym obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 22.257.696,65 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) do kwoty 20.031.926,78 zł (dwadzieścia milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), tj. o kwotę 2.225.769,87 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.--------------------

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w § 1 jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 5.428.707 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedem) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 2.225.769,87 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).------

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego o którym mowa w § 1 następuje w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie 5.428.707 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda, z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH i w związku z treścią § 1 ust. 3 Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.------------------------------------

§ 4

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki:----------------------------------------------------------------------------------------------

1) Art. 9 ust. 9.1. Statutu o dotychczasowym brzmieniu:----------------------------------

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.257.696,65 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 54.287.065 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach."----------------------------------------------------------------

otrzymuje nowe następujące brzmienie:---------------------------------------------------

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.031.926,78 zł (dwadzieścia milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 48.858.358 (czterdzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach."--------------------------------------------------------------------

§ 5

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego".-----------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 587618, co stanowi 1,08% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 587618, liczba głosów "za" - 587618, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, żadnych sprzeciwów nie było, wobec powyższego uchwała została podjęta.-------------------------

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na rezygnację z nabycia akcji własnych.---------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 1 ust. 4 pkt b) Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 sztuk akcji własnych "Lentex" S.A. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 28 ZWZA Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 sztuk akcji własnych "Lentex" S.A. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "Uchwała w sprawie nabycia akcji własnych") uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze, że Spółka w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi na podstawie Uchwały w sprawie nabycia akcji własnych (dalej "Upoważnienie") dokonała nabycia łącznie 11 724 832 sztuk akcji własnych z możliwej do wykorzystania puli 12 602 620 sztuk akcji własnych, niniejszym wyraża zgodę na rezygnację przez Zarząd z nabycia pozostałej części akcji własnych możliwych do nabycia w ramach udzielonego Upoważnienia, tj. 877 788 sztuk akcji własnych.-------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 587618, co stanowi 1,08% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 587618, liczba głosów "za" - 587618, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, żadnych sprzeciwów nie było, wobec powyższego uchwała została podjęta.-------------------------

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego.--------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia rozwiązać niewykorzystany kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.------------
• 1. Kwota z rozwiązanego kapitału rezerwowego zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 587618, co stanowi 1,08% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 587618, liczba głosów "za" - 587618, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, żadnych sprzeciwów nie było, wobec powyższego uchwała została podjęta.-------------------------