Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 26, 2023

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-043

蓝思科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26 日召开第四 届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名杨松 柏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，现将有关情况公告如下：

公司独立董事唐国平先生于 2023 年 7 月 31 日任期满六年，根据《上市公司 独立董事规则》等规定辞去了公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职 后，将不在公司担任任何职务。为保证董事会正常运作，唐国平先生仍将按照法 律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责，直至公司完成独立董事 补选工作，具体内容请查阅公司于 2023 年 7 月 31 日发布的《关于独立董事任期 届满辞职的公告》。

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会推荐及 董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 9 月 26 日召开第四届董事会第十九次会 议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名杨松柏先生为公司第四届 董事会独立董事候选人，并接替唐国平先生在董事会各专门委员会中的职务，任 期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。并同意在深 圳证券交易所对候选人任职资格审核无异议后，将本议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事对本次提名发表了明确同意的独立意见，详见公司于本公告同日发

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布的《蓝思科技股份有限公司独立董事关于补选独立董事的独立意见》。

杨松柏先生已取得独立董事资格证书。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二○二三年九月二十七日

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附件：

杨松柏先生简历

杨松柏先生： 1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历，高级会计师、高级经济师、注册会计师。1983 月 7 月至 1986 年 9 月任 湖南省岳阳钢球厂会计员；1989 年 7 月至 1991 年 3 月任国家财政部主任科员； 1991 年 3 月至 1993 年 8 月任中南财经大学教师；1993 年 9 月至 1995 年 3 月任 海南机场股份有限公司审计部副部长；1995 年 3 月至 1997 年 3 月任海口美兰国 际机场总公司合同预算部部长；1997 年 3 月至 1999 年 10 月任香港华海有限公 司下属企业副总经理；1999 年 10 月至 2002 年 12 月任新创维电器(深圳)有限公 司财务副总监兼副总经理；2002 年 5 月至 2009 年 1 月兼任西南证券股份有限公 司独立董事；2002 年 12 月至 2004 年 9 月任深圳市商贸投资控股公司计划财务 部副部长；2004 年 10 月至 2012 年 10 月历任深圳市投资控股有限公司计划财务 部副部长、审计部(监事会办公室)部长、审计与风险管理部(监事会办公室)部长； 2006 年 6 月至 2009 年 7 月兼任深圳市振业(集团)股份有限公司董事；2012 年 11 月至 2013 年 10 月兼任深圳市华晟达投资控股有限公司监事会主席；2013 年 10 月至 2022 年 9 月历任深圳市高新投集团有限公司副总经理（兼深圳市高新投 小额贷款有限公司总经理）、副总裁、顾问；2022 年 4 月至 2022 年 11 月任华昌 达智能装备集团股份有限公司董事长。

截至目前，杨松柏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条及第 3.5.5 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

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