Lena Lighting S.A. — AGM Information 2021

Jun 2, 2021

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

I. INFORMACJE OGÓLNE

1) Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Służewskiej 8-15 ("Spółka"), zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 roku, na godz. 8.30, w Toruniu w Kancelarii Notarialnej Notariusza Barbary Gawin, przy ul. Chełmińskiej 11/3, z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu ………………….. 2021 roku w raporcie bieżącym nr……………. oraz na stronie internetowej www.govena.com,w zakładce "Relacje Inwestorskie" - widok "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy".

2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

II. DANE AKCJONARIUSZA:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (adres) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nr PESEL/REGON/KRS) III. DANE PEŁNOMOCNIKA: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika – imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(adres)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nr PESEL/REGON/KRS)

IV. LICZBA NALEŻĄCYCH DO AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH PEŁNOMOCNIK MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU:

…………………………………………………akcji zwykłych na okaziciela Spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. (liczba akcji)

Ja niżej podpisany, działając jako Akcjonariusz Spółki uprawniony z powyżej wskazanej liczby akcji Spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. oświadczam, że głosuję na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z tych akcji przez powyżej wskazanego Pełnomocnika i w związku z tym w niniejszym formularzu udzielam temu Pełnomocnikowi poniższych instrukcji do głosowania w sprawie każdej z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie.

…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. (miejscowość, data) (podpis Akcjonariusza)

V. ODDANIE GŁOSU/ INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO NASTEPUJĄCYCH UCHWAŁ:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021r.w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....................................................................................................................................................

§2

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu ………………………………….. 2021r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr………………..:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A.) za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A.) za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A.) za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

20. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych;

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Tomczakowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.03.2020r.;

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Szymańskiemu, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 31.03.2020r. do 31.12.2020r.;

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.;

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpełskiej, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.;

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.;

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;

29. Wolne wnioski;

30. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021r.w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:……….................................

§ 2

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. Z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.049.343,57 zł,

3. rachunku zysków i strat, wykazującego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku stratę w kwocie 957.878,46 zł,

4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku do kwoty 15.164.861,19 zł,

5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 294.179,60 zł,

6. dodatkowych informacji i objaśnień.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. Z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A., obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A., obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ	WEDŁUG UZNANIA
		SIĘ"	PEŁNOMOCNIKA

RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A. ( zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A.) za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym "Govena Lighting" S.A.) za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A. (zawarte w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej "Govena Lighting" S.A.) za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.828.111,64 zł,

3. rachunku zysków i strat, wykazującego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zysk w kwocie 757.799,62 zł,

4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku do kwoty 16.688.686,70 zł,

5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 13.727,74 zł,

6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zysku netto w wysokości 749.792,50 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100), mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie dokonania podziału zysku oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia o jego przeznaczeniu na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych

§1

Działając na podstawie art. 397 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z istnieniem zagregowanych, niepokrytych strat z lat ubiegłych – w łącznej wysokości 9.859.049,27zł (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć złotych 27/100) i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu wskazującym na utrzymywanie się dodatnich wskaźników, które wpłynąć mogą na pokrycie przedmiotowych strat, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU

LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Tomczakowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.03.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Tomczakowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.03.2020r.

§ 2

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

INNE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Szymańskiemu, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 31.03.2020r. do 31.12.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 31.03.2020r. do 31.03.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi

Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Kulczykowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpełskiej, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpełskiej z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.

§ 2

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.

§ 2

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU

LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

INNE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE

29 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §12 ust.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:

1………………………………………………………………….
2………………………………………………………………….
3………………………………………………………………….
2. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnić będzie………………………………………………….

§ 2

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE