Lemtech-KY - AGM Information 2021

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 聯德控股股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:4912）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 791 親自出席無須寄回

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國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
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※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※

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※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※本次股東常會恕不發放紀念品 ※※ ※ 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。 ※
※個人資料運用告知條款※ ※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴， ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 ※ 且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 ※
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 ※ 者，禁止股東進入股東會會場。 ※
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 ※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
理等因素而得不依您的請求為之。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
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`開會通知書`

一、茲訂於民國110年6月28日上午9時整假新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司2020年度營業狀況報告。2.審計委員會審查2020年度決算表冊報告。3.2020年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.2020年度盈餘分派現金股利情形報告。5.發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債執行報告。6.修訂「董事、經理人道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項：1.2020年度營業報告書及財務報表案。 2.2020年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂「董事選任程序」部分條文案。3.2020年度盈餘轉增資發行新股案。4.修訂本公司章程案(本案應以特別決議通過)。(四)選舉事項：選舉第五屆董事案。(五)其他議案：解除董事之競業禁止案。(六)臨時動議。
二、 1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事5人)。
採提名制之候選人名單：【董事：徐� 啓 峰、Chan Kim Seng Maurice、葉航（股東名簿記載為：中國信託商業銀行保管葉航投資專戶)、談勇（股東名簿記載為：中國信託商業銀行受託保管談勇投資專戶)】、【獨立董事：楊瑞龍、余啟民、李偉民、成日新、王啟川】。
各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

2 三、依本公司章程規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※ 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日起至110年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。八、敬請察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

聯德控股股份有限公司 董事會         敬啟

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3 110 出席通知書
本股東決定親自出席本公
司 110 年 6 月 28 日舉行之
股東常會，請察照。
此致
聯德控股股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章聯德控股股份有限公司股東常會中國信託蓋章處 110 出席簽到卡時間：110年6月28日上午9時整地點：新北市板橋區縣民大道一段189號3樓 (馥都飯店) 股東戶號 : 持有股數 :

791 聯德控股-KY

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郵票請貼
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※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後， 於股東常會前寄回。

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統一編號
戶名戶號 791
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。原登記匯款帳號控股-KY聯德
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿(H) 700
現
金
說股
明利
事匯
項撥
申
印請
書
鑑局帳
號號
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`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	聯德控股-KY 791
聯德控股股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君(須由委` `託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，` `出席本公司110年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下` `列授權行使股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之` `權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示` `承認或贊成。` `1.2020年度營業報告書及財務報表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.2020年度盈餘分配案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.修訂「股東會議事規則」部分條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `4.修訂「董事選任程序」部分條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.2020年度盈餘轉增資發行新股案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `6.修訂本公司章程案(本案應以特別決議通過)：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `7.選舉第五屆董事案。` `8.解除董事之競業禁止案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `9.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為` `全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接` `受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東` `權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期` `開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股`
		`數` `徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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