Lemtech-KY — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4912 聯德控股-KY　公司提供

序號	8	發言日期	110/03/31	發言時間	19:17:01
發言人	盧晉佑	發言人職稱	財務會計主管	發言人電話	02-8684-1618分機370
主旨	公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/31
說明	1.董事會決議日期:110/03/31 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓（馥都飯店） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司2020年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查2020年度決算表冊報告 (3)2020年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)2020年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債執行報告 (6)修訂「董事、經理人道德行為準則」部分條文報告 5.召集事由二、承認事項: (1)2020年度營業報告書及財務報表案 (2)2020年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案 (2)修訂「董事選任程序」部分條文案 (3) 2020年度盈餘轉增資發行新股案 7.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事案 8.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/30 11.停止過戶截止日期:110/06/28 12.其他應敘明事項: 受理股東提案或提名事宜如下： (1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議 案及董事（含獨立董事）候選人名單。 (2)受理期間：2021年4月12日至2021年4月22日止，凡有意提名「董事 (含獨立董事)候選人」或提案之股東，請於書面上註明股東戶號或 身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人及聯 絡方式後，於2021年4月22日16時前送(寄)達本公司，並請於信封 封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」或『股東會提案 函件』字樣，以利董事會回覆結果，請以掛號函件寄送。 (3) 議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限。 (4)受理處所：本公司財務部（地址：新北市樹林區味王街1號E032棟， 電話：02-8684-1618）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.