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LEI AGM Information 2025

Jun 27, 2025

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AGM Information

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立德電子股份有限公司一一四年股東常會議事錄

時 間: 中華民國一一四年六月二十日上午九時正

  • 地 點: 新北市新店區寶橋路 235 巷 138 號 7 樓

  • 出 席: 出席股東連同委託代理人所代表之股份總數計 109,839,586 股 ( 含以電子方式 行使表決權股數 9,729,560 股 ) ,佔本公司已發行股份總數 200,374,779 股(已 扣除依公司法第 179 條規定無表決權股數 1,348,000 股)之 54.81% 。

出席董事: 包忠詒董事長,共計一席董事出席。

列席: 勤業眾信聯合會計師事務所 謝建新 會計師

主席: 包忠詒董事長

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記錄: 黃韋萍

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壹、宣佈開會 ( 出席股份總數已逾法定股數,由主席宣佈開會 )

貳、主席致詞 ( 略 )

參、報告事項

  • 一、一一三年度營業報告 ( 請參閱附件一 )

  • 二、審計委員會查核一一三年度決算表冊報告 ( 請參閱附件二 )

  • 三、一一二年度現金增資健全營運計畫執行情形報告 ( 請參閱附件三 )

  • 四、本公司買回庫藏股執行情形報告 ( 請參閱附件四 )

肆、承認事項

第一案:董事會提

案由:一一三年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

  • 說明:一、本公司一一三年度營業報告書及財務報表 ( 個體財務報表及合併財務報表 ) , 業經審計委員會同意及董事會決議通過,其中財務報表業經勤業眾信聯合會 計師事務所廖婉怡會計師及謝建新會計師查核簽證完竣,並出具查核報告書 在案。

  • 二、上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱附件一及附件五。

  • 決議:本議案之投票表決結果,表決時出席股東表決權數 109,839,586 權,贊成權數 102,693,656 權(含以電子方式行使表決權 4,481,801 權),占表決時之總表決權數 93.49% ;反對權數 1,067,796 權(含以電子方式行使表決權 180,796 權),占表決 時之總表決權數 0.97% ;無效權數 0 權,占表決時之總表決權數 0.00% ;棄權/ 未投票權數 6,078,134 權(含以電子方式行使表決權 5,066,963 權),占表決時之 總表決權數 5.53% ,贊成權數已逾法定數額,本案照原案表決通過。

  • 1 -

第二案:董事會提

案由:一一三年度虧損撥補案,提請 承認。

  • 說明:本公司一一三年度虧損撥補案業經審計委員會同意及董事會決議通過,虧損撥補 表請參閱附件六。

  • 決議:本議案之投票表決結果,表決時出席股東表決權數 109,839,586 權,贊成權數 102,181,624 權(含以電子方式行使表決權 3,969,769 權),占表決時之總表決權 數 93.02% ;反對權數 1,581,324 權(含以電子方式行使表決權 694,324 權),占 表決時之總表決權數 1.43% ;無效權數 0 權,占表決時之總表決權數 0.00% ;棄 權/未投票權數 6,076,638 權(含以電子方式行使表決權 5,065,467 權),占表決 時之總表決權數 5.53% ,贊成權數已逾法定數額,本案照原案表決通過。

第三案:董事會提

案由:本公司一一二年度現金增資之資金運用計畫變更案,提請 承認。

  • 一、

  • 說明: 因應子公司 ( 立德新能源 ) 未來申請股票上市 ( 櫃 ) 之規劃,擬調整增資子公司 之資金總額,因各變動金額合計數達原一一二年度現金增資總額 20% 以上, 依規定進行資金運用計畫變更。

  • 二、本次變更後之募資計畫項目、資金運用預計進度及預計可能產生之效益,請 參閱附件七;原一一二年度現金增資(金融監督管理委員會 113 年 1 月 17 日金管證發字第 1120365651 號同意申報生效)募資之計畫項目、資金運用 預計進度及預計可能產生效益,請參閱附件八;本次變更資金募集計畫對股 東權益之影響,洽原主辦承銷商之評估意見摘要,請參閱附件九。

  • 決議:本議案之投票表決結果,表決時出席股東表決權數 109,839,586 權,贊成權數 102,180,596 權(含以電子方式行使表決權 3,968,741 權),占表決時之總表決權 數 93.02% ;反對權數 1,579,568 權(含以電子方式行使表決權 692,568 權),占 表決時之總表決權數 1.43% ;無效權數 0 權,占表決時之總表決權數 0.00% ;棄 權/未投票權數 6,079,422 權(含以電子方式行使表決權 5,068,251 權),占表決 時之總表決權數 5.53% ,贊成權數已逾法定數額,本案照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案:董事會提

案由:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。

  • 說明: 一、 因應證券交易法第 14 條第 6 項及依實際作業修訂。

  • 二、 修訂前後條文對照表請參閱附件十。

  • 決議:本議案之投票表決結果,表決時出席股東表決權數 109,839,586 權,贊成權數 102,689,017 權(含以電子方式行使表決權 4,477,162 權),占表決時之總表決權 數 93.48% ;反對權數 1,070,501 權(含以電子方式行使表決權 183,501 權),占 表決時之總表決權數 0.97% ;無效權數 0 權,占表決時之總表決權數 0.00% ;棄

  • 2 -

權/未投票權數 6,080,068 權(含以電子方式行使表決權 5,068,897 權),占表決 時之總表決權數 5.53% ,贊成權數已逾法定數額,本案照原案表決通過。

陸、臨時動議:

股東戶號 114321 發言摘要:

  1. 關於 2023 年及 2024 年公司股票賣出未入帳之事件,請公司作說明。

  2. 前項所述之股款收回是否用在營運資金?公司是否實施庫藏股買回作業以維護 股東權益?

  3. 發生前述內部重大缺失後公司的經營策略如何改善以提昇股東的權益?是否轉 尋求外部專業經理人而非家族企業經營?

主席針對以上提問回覆摘要如下:

  1. 2023 年及 2024 年公司出售未上市櫃股票未入帳之事件已進入司法偵查階段,本 公司皆已提出相對應的刑事訴訟及民事訴訟,除了當事人之外未有本公司高層涉 入(未有被起訴或者是被傳喚)。刑事訴訟方面由檢調單位(市調處及刑事局) 調查中,基於偵查不公開本公司無法有過多說明;民事訴訟方面已進行到民事求 償階段。 2024 年出售之股款已全數收回,經會計師評估相關受影響財報也已更正 或重編並已對外公告。

  2. 前述已收回股款均已轉入營運資金使用;本公司會持續綜合考量經營績效及財務 狀況,也會依股東反映適當評估是否實施庫藏股買回作業。

  3. 本公司已依主管機關指導及會計師建議進行改善相關內控作業,業務方面則是持 續深耕電源供應器本業,並在新能源業務也將持續投入以發揮綜效。專業經理人 本公司目前正在尋找中。

【本次股東會除臨時動議外,其餘議案均無股東提問。】

柒、主席宣佈議畢散會。

【本議事錄僅就議事經過要領記載,股東發言及公司回覆仍以會議現場影音紀錄為準】

  • 3 -

( 附件一 )

立德電子股份有限公司 營業報告書

一、 一一三年度營業概況

一 ( ) 營業計劃實施成果

本公司一一三年度因受限於大陸代工業務競爭激烈及內需收縮等因素影響,合 併營業收入 31.3 億元,較前一年度下降,此外,為因應國際經濟情勢調整生產布局, 本公司逐步收縮江蘇丹徒廠各項業務,人員資遣及資產調整等損費較高,致獲利較 不如往年,稅後虧損 3.9 億元,每股虧損 2.02 元。

( 二 ) 預算執行情形:不適用。 ( 本公司一一三年度未公開財務預測 )

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

單位:%;元
項目 113 年度 112 年度
財務結構(%) 負債佔資產比率 59.18 63.78
長期資金佔固定資產比率 201.46 175.85
獲利能力(%) 資產報酬率 (7.34) 2.08
股東權益報酬率 (22.33) 2.80
占實收資本比率 營業利益 (18.79) (4.07)
稅前純益 (19.10) 2.81
純益率
(12.47) 1.11
每股盈餘(元) (2.02) 0.28

本公司一一三年因調整大陸產能布局致損費較高而產生虧損,獲利指標不如預 期,但經由現金增資充實營運資金以改善整體財務結構,負債佔比下降、長期資金 佔固定資產比率上升(債務違約風險低)。

( 四 ) 研究發展狀況

  1. 本公司一一三年度研究發展支出為新台幣 186,938 仟元。

  2. 研發主要方向及預計開發之產品

  3. (1) 網通市場應用

    • A. 因應 WiFi 7 應用趨勢,網通電源朝向高效率、高功率密度與小型化發展。

    • B. 已完成 370W~550W PoE 平台開發與 CB+UL 認證,持續推廣中。

    • C. 正進行 1kW 高功率 PoE PSU 專案開發,目標功率密度達 1.44W/cm ³,以提 升效能並降低成本。

    • D. 為響應 ESG 政策,產品設計採可回收結構與再生材料,以降低碳排放。

  4. (2) 工控市場應用

    • A. 成功開發船舶用高可靠度工控電源,具備寬溫與高 EMC 標準,並已量產。

    • B. 拓展音響設備電源市場,符合嚴格噪音與壽命要求,亦已量產。

    • C. 1.6kW 資料中心電源供應器除對標國際大廠規格,亦強化節能減碳設計。

  5. (3) 新能源電源供應器

    • A. 19.2kW 充電樁:針對商用場域,具備高電流輸出與金流 /EMS 整合,並兼具 美學設計。

    • B. 7kW 充電樁:適用於個人停車位,支援夜間充電,外觀可客製化。

    • C. 3.5kW 可攜式充電器:解決里程焦慮,設計輕巧便攜,適用家用插座。

    • D. 著手開發 DC 快速充電樁,完善產品線。

  6. 4 -

(4) 消費型市場應用

  • A. 逐步開發 PD3.1 產品 , 並以符合最新歐盟節能與安規要求為設計目標。

  • B. 推出 100W/140W 高功率密度多口快充產品,滿足多元消費需求。

  • (5) 儲能系統

  • A. 因應台電韌性電網政策,建構高安全、高整合度儲能櫃,並整合 EMS 、 BMS 、 PCS 等系統,提供一站式服務。

  • B. 嘉義竹崎 3.5MW 示範案場已建置完成並上線;另規劃 40MW 與 100MW 案 場亦在計畫內開始進行。

  • C. 發展光充儲整合系統,結合充電樁、太陽能與儲能櫃,助力能源轉型與永續 發展。

二、一一四年度營運計劃概要

  • ( ) 經營方針

  • 深化產品線發展,持續提升品質、價格及交期之競爭力,以追求利潤為營運目標, 積極深化並拓展市場。

  • 整合收歛供應鏈以擴大統購議價能力,並持續內控營運成本及收支管理。

  • 持續擴充菲律賓廠產品線及產能,降低中美貿易矛盾產生之風險。

  • 成立立德新能源股份有限公司,積極投入專業人才以拓展充電樁、儲能電池櫃市 場並尋找垂直整合機會。

  • 以技術、品質、服務為主軸,開發符合目標市場需求且有競爭力的新產品。

( 二 ) 營運目標

  1. 面對中美貿易競爭持續激烈及關稅壁壘等不確定因素,加強拓展菲律賓廠 ODM/OEM 業務以提高產能利用率。

  2. 透過產能移轉、產品線擴充及設備自動化,提升產能利用率及達到最佳經濟規模。

  3. 整合各工廠資源以提升原物料成本的管控能力,進而提高產品毛利率。

  4. 來自新產品應用 ( 充電樁 / 儲能電池櫃 ) 營收佔比逐年提升。

  5. 落實公司治理及風險管理,精簡人力及強化效率以提升公司獲利。

三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

公司經營團隊隨時密切注意全球總體經濟環境、國內外法規變動、產業技術、原物 料波動及競爭者對公司的營運及財務可能產生的衝擊與影響,持續以兢兢業業的態度, 審慎面對競爭環境的變化及做好風險控管,以達成年度經營方針及營運目標。

四、未來公司發展策略

除持續深耕現有網通領域客戶,深化與策略供應商合作關係、提升材料垂直整合以 降低原物料價格高漲之衝擊;另擬投入更多研發資源在高功率電源及充電樁等新產品應 用,包含轉投資立德新能源(股)公司擴大投入於儲能電池櫃及綠能市場,期許公司在 多變的競爭環境中取得優勢;並透過持續的體質調整進而於未來創造利潤,以回饋長久 以來支持本公司的股東女士及先生。

董事長:

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經理人: 會計主管:

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  • 5 -

( 附件二 )

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等,其中財務 報表業經勤業眾信聯合會計師事務所廖婉怡會計師及謝建新會計師查核完竣,並出具查核報 告。

上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依 證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請鑒核。

此致

立德電子股份有限公司一一四年股東常會

審計委員會召集人:趙晟

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中 華 民

國 一一四 年 三 月 十 四 日

  • 6 -

( 附件三 )

立德電子股份有限公司 一一二年度現金增資健全營運計畫執行情形

113 年度執行情形說明

單位:新台幣千元 單位:新台幣千元 單位:新台幣千元 單位:新台幣千元
科目/年度別 113 年度 差異 %
預估數 實際數
營業收入 4,712,903 3,131,586 (1,581,317) -33.6%
營業成本 4,029,669 2,683,409 (1,346,260) -33.4%
營業毛利 683,234 448,177 (235,057) -34.4%
營業費用 602,270 828,381 226,111 37.5%
營業淨利(損) 80,964 (380,204) (461,169) -596.6%
營業外收支 (13,200) (6,389) 6,811 -51.6%
稅前淨利(損) 67,764 (386,593) (454,357) -670.5%

說明:

  • (A) 營業收入 差異約為新台幣 (1,581,000) 仟元,主要係因 (a) 預估數過於樂觀,因為大部分客戶優先消化既有 庫存,而不選擇拉貨; (b) 新機種部分,例如大瓦特數的機種出貨狀況不如預期。

  • (B) 營業毛利 差異約為新台幣 (244,000) 仟元,主要係因 (a) 營業收入不如預期,提列 slow-moving 存貨的跌 價損失及品質失敗成本。

  • (C) 營業費用 差異約為新台幣 216,000 仟元,主要係因 (a) 辦理現金增資計畫的費用及提列員工認股部份的 費用,約 28,467 仟元 (b) 縮減華東地區產能所致的人事費用約 120,000 仟元 (c) 提列信用減損損失約 66,685 仟元。

  • 7 -

( 附件四 )

立德電子股份有限公司 買回庫藏股執行情形

單位:新台幣元

單位:新台幣元



第16次(期)






113.08.09



轉讓股份予員工





113.08.12~113.10.11





12元~27元





113.09.04~113.10.08







18.83元









普通股
1,348,000 股






25,376,330元
已辦理銷除或轉讓之股份數量 0
累積持有本公司股份數量 1,348,000股
累積持有本公司股份數量占已發
行股份總數比率(% )
0.67%

註: 114 年 4 月 22 日已發行股數共計 201,722,779 股。

  • 8 -

( 附件五 )

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  • 13 -

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25,377 )
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-
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1
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$ 4,381,816
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16
64
38
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(
4)
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36
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100
  • 23 -

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$ 3,131,586
2,660,612
24,694
2,685,306
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1,897
448,177
189,677
385,081
186,938
66,685
828,381
(
380,204)
5,997
85,572
(
45,969 )
(
47,053 )
(
4,936)
(
6,389)


$ 3,771,506
3,195,867
26,654
3,222,521
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(
822)
548,163
157,989
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5,165
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(
67,673)
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64,750
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(
56,756 )
3,857
114,458
(
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-
16
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2
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-
3

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  • 24 -

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���
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8300
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-
12)
-
2
4
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-
12)

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-
7)
112��


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3,971
(
390,564)
2,677
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($ 204,651)
( $ 388,403 )
(
2,161)
($ 390,564)
( $ 202,373 )
(
2,278)
($ 204,651)
($ 2.02)


$ 46,785
4,948
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(
2,000 )
71,022
(
22,858)
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$ 88,001
$ 44,247
(
2,410)
$ 41,837
$ 90,545
(
2,544)
$ 88,001
$ 0.28
$ 0.27
(
(
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  • 25 -
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25,377 )
(
25,377 )
20,301 (
390,564 )
185,913 (
204,651 )
(
204,651 )
- $2,028,620





$ 4,724 - (
2,410 )
(
134 )
(
2,544 )
- 9,000 - - 11,180 - - - 97,021 - - - - (
2,161 )
(
117 )
(
2,278 )
- $ 105,923
$1,411,599 - 44,247 46,298 90,545 69,011 - 4,576 - 1,575,731 - - - 4,979 534,999 14,437 25,377 ) 20,301 388,403 ) 186,030 202,373 ) - $1,922,697
( ( (

10,990 ) - - - - - - 1,209 - 9,781 ) - - - - - - 25,377 ) 6,270 - - - - 28,888 )
($ ( ( ($
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($ 156,427 )
($ 69,891 )
($ 137,869 )
-
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-
-
-
44,247
-
-
-
(
2,000 )
(
22,724 )
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-
42,247
(
22,724 )
71,022
-
(
955 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
-
(
70 )
36,687
41,362
(
92,615 )
(
66,917 )
-
(
4,136 )
-
-
37,226
(
37,226 )
-
-
37,226
(
41,362 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
388,403 )
-
-
-
2,677
128,654
54,699
-
(
385,726 )
128,654
54,699
-
87,324
-
(
87,324 )
$ 73,913
($ 298,402 )
$ 36,039
($ 99,542 )
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- - - - - - - - - - 4,136 - 4,136 - - - - - - - - - 4,136








$ 164,325
$
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- - - (
7,898 )
- 3,367 - 3,367 - - - 4,979 174,999 14,437 - 14,031 - - - - $ 211,813
$
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$1,585,764 - - - - 77,864 - - - 1,663,628 - - - - 360,000 - - - - - - - $ 2,023,628

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  • 26 -

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( $ 386,593 )
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(
1,826 )
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(
5,997 )
(
8,121 )
28,468
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40,843
3,062
(
6,880 )
(
51,614 )
1,836
(
1,897 )
97,279
-
-
63,678
41,390
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(
584 )
(
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$ 46,785
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(
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(
1,099 )
3,367
(
3,857 )
(
42,901 )
3,456
(
53,838 )
-
2,503
822
10,863
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(
84 )
(
61,200 )
(
59,429 )
(
19,313 )
(
6,745 )
(
641 )
141,977

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  • 27 -

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(
21,942 )
(
6,854)
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(
47,665 )
(
7,065)
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-
(
8,750 )
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-
(
20,076 )
(
313,470 )
20,498
(
23,458 )
(
13,790 )
35,935
12,049
(
205,226)
(
73,761 )
-
112��
$ 5,943
(
1,715 )
(
37,058 )
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(
58,765 )
1,984
14,334
89,197
3,775
1,099
(
56,245 )
(
7,105)
30,721
30,452
(
7,000 )
4,470
3,600
-
(
5,000 )
(
9,218 )
(
102,103 )
185,666
(
17,868 )
(
8,554 )
64,385
70,230
209,060
(
739,117 )
(
1,530 )
  • 28 -

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$ 291,000
(
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28
(
28,702 )
534,999
(
25,377 )
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102,000
394,047
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264,911
420,209
$ 685,120
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$ 960,526
(
341,860 )
(
335 )
(
21,639 )
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-
1,209
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(
142,746)
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5,001)
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328,175
$ 420,209

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������� ������� ��������

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  • 29 -

( 附件六 )

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----- Start of picture text -----

立德電子股份有限公司
虧損撥補表
113 年度
----- End of picture text -----

期初未分配盈餘 加: 113 年度稅後淨損 加:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 加:處分透過其他綜合損益按公允價直衡量之金融資產利益 加:法定盈餘公積彌補虧損 加:特別盈餘公積彌補虧損 加:資本公積彌補虧損 期末待彌補虧損

單位:新台幣元 單位:新台幣元
$ 0
(388,403,304)
2,677,044
87,324,741
(298,401,519)
4,136,223
73,912,368
211,812,310
(8,540,618)

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董事長: 經理人: 會計主管:

  • 30 -

( 附件七 )

立德電子股份有限公司 一一二年度現金增資之資金運用計畫(變更後)

  • 一、本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益之合理性 一

  • ( ) 變更後之計畫項目及變更後預計產生效益

  • 董事會通過修正後計畫項目暨變更原因:

本公司 112 年度現金增資發行新股案原始計畫投資金額為新台幣 791,810 仟 元,惟後續因本公司為因應立德新能源公司未來申請股票上市 ( 櫃 ) 之規劃,放棄子 公司立德新能源股份有限公司現金增資認購案,並引進對立德新能源公司營運發 展有助益之策略性投資人或財務性投資人,故本公司擬不在投入原計畫以自有資 金投入、資本市場項下工具或其他方式支應之 251,810 仟元。

  1. 資金來源:現金增資發行普通股 36,000 仟股,每股面額 10 元,每股發行價格新 台幣 15 元,募集總金額新台幣 540,000 仟元。

  2. 變更後計畫項目及預定資金運用進度

3.變更後計畫項目及預定資金運用進度 3.變更後計畫項目及預定資金運用進度 3.變更後計畫項目及預定資金運用進度
單位:新台幣仟元
變更後計畫項目 預定完成日期 所需資金總額 變更後預定資金運用進度
113 年第二季
轉投資子公司-
立德新能源
113年第四季 540,000 540,000
合計 540,000 540,000

資料來源:本公司提供

本公司擬於 113 年第二季轉投資持股 100% 子公司立德新能源股份有限公司 ( 以下簡稱立德新能源 )540,000 仟元,原計畫擬投入之自有資金 251,810 仟元將引 進策略性投資人或財務性投資人投入,本公司對立德新能源持股比將降低至 70.75% 。再由立德新能源轉投資持股 100% 子公司冠陞投資股份有限公司 ( 以下簡 稱冠陞投資 ) ,再由冠陞投資轉投資 100% 子公司創利鑫能源有限公司 ( 以下簡稱創 利鑫 ) ,創利鑫取得增資款 791,810 仟元,併同案場融資銀行借款 1,103,714 仟元, 預計總投入 1,895,524 仟元於嘉義竹崎建置 40MW 儲能系統案場。預計計劃及運 用進度如下:

用進度如下: 用進度如下: 用進度如下:
單位:新台幣仟元
計畫項目 預定完成日期 所需資金總額 預定資金運用進度
113 年第二季 113 年第四季
立德新能源轉投
資子公司-
冠陞投資
113年第四季 791,810 540,000 251,810
合計 791,810 540,000 251,810

資料來源:本公司提供

  • 31 -
單位:新台幣仟元
計畫項目 預定完成日期 所需資金總額 預定資金運用進度
113 年第二季
113 年第四季
冠陞投資轉投資
子公司-創利鑫
113年第四季 791,810 540,000
251,810
合計 791,810 540,000
251,810
合計 791,8 10
54
0,000 251,810
資料來源:本公司提供
單位:新台幣仟元
計畫項目
預定
完成日期
所需資
金總額
113年
第二季
預定資金運用進度
113年
第三季
113年
第四季
114年
第一季
114年
第二季
創利鑫興
建儲能案
系統場
114年
第二季
1,895,524 237,543 237,543 316,724 832,683 271,031
合計 1,895,524 237,543 237,543 316,724 832,683 271,031

資料來源:本公司提供

4. 預計可能產生之效益

本公司本次募集計畫所需資金總額為新台幣 791,810 仟元,其中 540,000 仟元 以現金增資發行普通股募集,餘 251,810 仟元以引進策略性投資人或財務性投資 人投入,本公司對立德新能源持股比將降低至 70.75% 。計畫總金額預計全數用以 增資曾孫公司創利鑫 791,810 仟元,併同案場融資銀行借款 1,103,714 仟元,預計 總投入 1,895,524 仟元於嘉義竹崎建置 40MW/120MWh( 功率 / 電池容量 ) 儲能案場。 創利鑫於 112 年 11 月 8 日取得台電儲能系統併聯審查意見書核准儲能系統案場設 立,於資金挹注完成後,預計於 113 年第二季開始分階段投入案場整建計畫,預 計於 115 年第二季完成。以本公司持股比降低至 70.75% 估算,自 114 年至 128 年 期間共可增加稅後利益新台幣 1,028,577 仟元,本公司每年可認列創利鑫之投資收 益介於 7,318~155,028 仟元,以本投資案金額 540,000 仟元預估投資回收年限約為 11 年,預計可挹注本公司之轉投資收益,亦能增加本公司每股盈餘及其股東權益。

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年度
項目
115年 116年 117年 118年 119年 120年 121年
創利鑫稅後淨利 10,344 55,564 59,675 53,350 57,754 62,312 67,030
立德電子認列
70.75%投資損益
7,318 39,312 42,220 37,745 40,861 44,086 47,424
立德電子累積認列
70.75%投資損益
7,318 46,630 88,850 126,595 167,456 211,542 258,966
年度
項目
122年 123年 124年 125年 126年 127年 128年
創利鑫稅後淨利 71,914 71,914 67,478 219,121 219,121 219,121 219,121
立德電子認列
70.75%投資損益
50,879 50,879 47,741 155,028 155,028 155,028 155,028
立德電子累積認列
70.75%投資損益
309,845 360,724 408,465 563,493 718,521 873,549 1,028,577

資料來源:本公司提供

  • 32 -

( 附件八 )

立德電子股份有限公司

一一二年度現金增資之資金運用計畫(變更前)

  • 一、 本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益之合理性

  • ( ) 本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益

    1. 本次計畫所需資金總額:新台幣 791,810 仟元。

    2. 資金來源:

      • (1) 現金增資發行普通股 36,000 仟股,每股面額 10 元,暫定每股發行價格為新台 幣 15 元,預計募集總金額為新台幣 540,000 仟元整。

      • (2) 本次計畫其餘所需資金 251,810 仟元將以自有資金、資本市場項下工具或其他 方式支應。

      • (3) 本次現金增資發行普通股,如每股實際發行價格因市場變動而調整,致募集資 金不足時,其差額將以自有資金、資本市場項下工具或其他方式支應;惟若募 集資金增加時,則增加之資金將視公司實際需求投入本次計畫。

    3. 計畫項目及預定資金運用進度

3.計畫項目及預定資金運用進度 3.計畫項目及預定資金運用進度 3.計畫項目及預定資金運用進度
單位:新台幣仟元
計畫項目 預定完成日期 所需資金總額 預定資金運用進度
113 年第二季 113 年第四季
轉投資子公司-
立德新能源
113年第四季 791,810 540,000 251,810
合計 791,810 540,000 251,810

資料來源:本公司提供

該公司擬於 113 年第二季及第四季分別轉投資持股 100% 子公司立德新能源 股份有限公司 ( 以下簡稱立德新能源 )540,000 仟元及 251,810 仟元,再由立德新能 源轉投資持股 100% 子公司冠陞投資股份有限公司 ( 以下簡稱冠陞投資 ) ,再由冠陞 投資轉投資 100% 子公司創利鑫能源有限公司 ( 以下簡稱創利鑫 ) ,創利鑫取得增資 款 791,810 仟元,併同案場融資銀行借款 1,103,714 仟元,預計總投入 1,895,524 仟 元於嘉義竹崎建置 40MW 儲能系統案場。預計計劃及運用進度如下:

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
計畫項目 預定完成日期 所需資金總額 預定資金運用進度
113 年第二季 113 年第四季
立德新能源轉投
資子公司-
冠陞投資
113年第四季 791,810 540,000 251,810
合計 791,810 540,000 251,810

資料來源:本公司提供

  • 33 -
單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
計畫項目 預定完成日期 所需資金總額 預定資金運用進度
113 年第二季 113 年第四季
冠陞投資轉投資
子公司-創利鑫
113年第四季 791,810 540,000 251,810
合計 791,810 540,000 251,810

資料來源:本公司提供

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
計畫項目 預定
完成日期
所需資
金總額
預定資金運用進度
113年
第二季
113年
第三季
113年
第四季
114年
第一季
114年
第二季
創利鑫興
建儲能案
系統場
114年
第二季
1,895,524 237,543 237,543 316,724 832,683 271,031
合計 1,895,524 237,543 237,543 316,724 832,683 271,031

資料來源:本公司提供

  1. 預計可能產生之效益該公司本次募集計畫所需資金總額為新台幣 791,810 仟元, 其中 540,000 仟元以現金增資發行普通股募集,餘 251,810 仟元將以自有資金、資 本市場項下工具或其他方式支應,預計全數用以增資曾孫公司創利鑫 791,810 仟 元,併同案場融資銀行借款 1,103,714 仟元,預計總投入 1,895,524 仟元於嘉義竹 崎建置 40MW/120MWh( 功率 / 電池容量 ) 儲能案場。創利鑫於 112 年 11 月 8 日取 得台電儲能系統併聯審查意見書核准儲能系統案場設立,於資金挹注完成後,預 計於 113 年第二季開始分階段投入案場整建計畫,預計於 114 年第二季完成。自 114 年至 128 年期間共可增加營業收入新台幣 4,718,880 仟元及稅後利益新台幣 1,672,940 仟元,該公司每年可認列創利鑫之投資收益介於 10,344~219,121 仟元, 以本投資案金額 791,810 仟元預估投資回收年限約為 11 年。
以本投資案金額791,810仟元預估投資回收年限約為11年。 以本投資案金額791,810仟元預估投資回收年限約為11年。 以本投資案金額791,810仟元預估投資回收年限約為11年。 以本投資案金額791,810仟元預估投資回收年限約為11年。 以本投資案金額791,810仟元預估投資回收年限約為11年。 以本投資案金額791,810仟元預估投資回收年限約為11年。 以本投資案金額791,810仟元預估投資回收年限約為11年。 以本投資案金額791,810仟元預估投資回收年限約為11年。 以本投資案金額791,810仟元預估投資回收年限約為11年。
單位:新台幣仟元
年度
項目
114年 115年 116年 117年 118年 119年 120年 121年
創利鑫稅後淨利 10,344 55,564 59,675 53,350 57,754 62,312 67,030 71,914
立德電子認列
100%投資損益
10,344 55,564 59,675 53,350 57,754 62,312 67,030 71,914
立德電子累積認
列100%投資損益
10,344 65,908 125,583 178,933 236,687 298,999 366,029 437,943
年度
項目
122年 123年 124年 125年 126年 127年 128年
創利鑫稅後淨利 71,914 67,478 219,121 219,121 219,121 219,121 219,121
立德電子認列
100%投資損益
71,914 67,478 219,121 219,121 219,121 219,121 219,121
立德電子累積認
列100%投資損益
509,857 577,335 796,456 1,015,577 1,234,698 1,453,819 1,672,940

資料來源:本公司提供

  • 34 -

( 附件九 )

立德電子股份有限公司 一一二年度現金增資發行新股 變更募集資金運用計畫 證券承銷商評估意見

永豐金證券股份有限公司

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中 華 民 國 一一四 年 三 月 十四 日 立德電子股份有限公司(以下簡稱 ” 立德電子 ” 或 ” 該公司 ” )民國 114 年 3 月 14 日

  • 35 -

一、 本次變更預計可能產生效益

評估意見:

該公司 112 年度現金增資發行新股案原計畫投入資金總額為新台幣 791,810 仟元, 其中 540,000 仟元以現金增資發行普通股募集,餘 251,810 仟元將以自有資金、資本市場 項下工具或其他方式支應。本次計畫變更後擬不再投入餘 251,810 仟元,以立德新能源 自行引進策略性投資人或財務性投資人投入,以致該公司對立德新能源持股比將降低至 70.75% ,使該公司 115 年至 128 年期間每年可認列創利鑫之投資收益介於 7,318~155,028 仟元,經評估尚無重大異常之情事。

二、本次變更對股東權益之影響

評估意見:

本次計畫變更後,該公司全數放棄認購立德新能源公司現金增資,並將由該公司全 體股東認購,該公司股東放棄認購之股份或認購不足一股之畸零股,再由立德新能源公 司洽對其營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人認購,因此評估該公司變更後 計畫對其股東權益並無重大之不利影響。

三、本次變更承銷商評估意見

  1. 變更理由的合理性:

該公司因考量子公司立德新能源股份有限公司未來申請股票上市 ( 櫃 ) 之規劃,因 此該公司於 113 年 12 月 23 日董事會決議通過放棄子公司立德新能源股份有限公司現 金增資認購案,並進行申請計畫項目變更,將擬不再投入資金。

經評估,該公司本次變更計畫實係因考量子公司立德新能源未來申請股票上市 ( 櫃 ) 之 規劃,並經審視該公司董事會議事錄,其募集資金計畫變更尚具必要性,變更理由亦 尚屬合理。

  1. 變更後計畫之可行性及預計進度、預計可能產生效益之合理性:

  2. 該公司本次變更資金運用計畫後,原募集資金總額 540,000 仟元已於 113 年第二

  3. 季執行完畢,因放棄參與子公司立德新能源現金增資認購案,以致該公司對立德新能 源持股比將降低至 70.75% ,使該公司 115 年至 128 年期間每年可認列創利鑫之投資收 益介於 7,318~155,028 仟元,經評估其預計效益及變更後計畫之可行性與執行進度應尚 屬合理可行。

  4. 申請變更前已按原預定計畫投入資金,且該計畫項目未列於變更後計畫項目時,其資 金收回之可能性、預計損益及處理方式: 該公司申請變更前已按原預定計畫投入資金 540,000 仟元,業經列於變更後計畫

項目,因此該評估項目不適用。

  1. 申請變更前未按原預定計畫投入資金者,其未支用資金之運用情形及其合理性: 該公司申請變更前截至 113 年第四季已於 113 年第二季運用於轉投資子公司立德

新能源,剩餘未支用之自有資金 251,810 仟元,因案場設計審查進度落後尚未投入支 用,經評估未支用資金之運用情形及其合理性應尚屬合理。

  1. 屬個別計畫項目所需資金調整,致募集資金計畫總額增加者,其資金籌措方式;或致 募集資金計畫總額減少者,其未支用資金之運用情形及其合理性: 該公司計畫項目變更以致募集資金計畫總額減少,其中減少未支用之金額係該公

司擬投入之自有資金,未來因計畫變更該公司擬不再投入該筆資金而作為營運資金使 用,經評估因未支用資金係屬該公司自有資金,未來運用於公司營運資金應尚屬合理。

  • 36 -

6. 承銷商評估意見摘要:

該公司因考量子公司立德新能源股份有限公司未來申請股票上市 ( 櫃 ) 之規劃,因 此該公司於 113 年 12 月 23 日董事會決議通過放棄子公司立德新能源股份有限公司現 金增資認購案,並進行申請計畫項目變更,將擬不再投入資金。

經評估,該公司本次變更計畫實係因考量子公司立德新能源未來申請股票上市 ( 櫃 ) 之規劃,並經審視該公司董事會議事錄,其募集資金計畫變更尚具必要性,變更理 由亦尚屬合理。

該公司本次變更資金運用計畫後,原募集資金總額 540,000 仟元已於 113 年第二 季執行完畢,因放棄參與子公司立德新能源現金增資認購案,以致該公司對立德新能 源持股比將降低至 70.75% ,使該公司 115 年至 128 年期間每年可認列創利鑫之投資收 益介於 7,318~155,028 仟元,經評估其預計效益及變更後計畫之可行性與執行進度應尚 屬合理可行。

  • 37 -

( 附件十 )

立德電子股份有限公司

公司章程修訂前後條文對照表

條文 修訂後 條文 修訂前 修訂依據
及理由


本公司發行新股時承購股份之員工及
發行限制員工權利新股之對象,得包含
公司法所規定從屬公司之員工。


刪除。 配合公司營
運所需修訂



本公司設董事七至十一人,其中獨立董
事人數不得少於三人,且不得少於董事
席次三分之一,由董事會於該名額內議
定應選人數,任期三年,連選得連任。
本公司董事之選舉,依公司法第一百九
十二條之一採候選人提名制度,由股東
會就候選人名單中選任之,獨立董事與
非獨立董事一併進行選舉,分別計算當
選名額。
全體董事所持有本公司記名股票之股
份總額,悉依主管機關頒佈之「公開發
行公司董事、監察人股權成數及查核實
施規則」規定辦理。



本公司設董事七至十一人,其中獨立董
事人數不得少於三人,且不得少於董事
席次五分之一,由董事會於該名額內議
定應選人數,任期三年,連選得連任。
本公司董事之選舉,依公司法第一百九
十二條之一採候選人提名制度,由股東
會就候選人名單中選任之,獨立董事與
非獨立董事一併進行選舉,分別計算當
選名額。
全體董事所持有本公司記名股票之股
份總額,悉依主管機關頒佈之「公開發
行公司董事、監察人股權成數及查核實
施規則」規定辦理。
配合公司營
運所需修訂




本公司年度如有獲利,應提撥不低於
5%且不高於15%為員工酬勞,前述員
工酬勞應依實際提撥之數額以不低於
35%為分派基層員工之酬勞;及不高於
1%之數額為董事酬勞。但公司尚有累
積虧損時,則應先扣除累積虧損之數額
後,再就餘額計算提撥。
員工酬勞得以股票或現金為之,其發放
對象得包含公司法所規定從屬公司之
員工。




本公司年度如有獲利,應提撥不低於
5%且不高於15%為員工酬勞,及不高
於1%之數額為董事酬勞。但公司尚有
累積虧損時,則應先扣除累積虧損之數
額後,再就餘額計算提撥。
員工酬勞得以股票或現金為之,其發放
對象得包含公司法所規定從屬公司之
員工。
依證交法第
14條第6項
之規定修訂




本章程訂立於民國五十九年二月十八
日。
(略)……
第三十五次修正於民國一百零八年六
月十八日。
第三十六次修正於民國一百零九年六
月二十四日。
第三十七次修正於民國一百一零年七
月二十二日。
第三十八次修正於民國一百一一年六
月二十四日。
第三十九次修正於民國一百一四年六
月二十日。




本章程訂立於民國五十九年二月十八
日。
(略)……
第三十五次修正於民國一百零八年六
月十八日。
第三十六次修正於民國一百零九年六
月二十四日。
第三十七次修正於民國一百一零年七
月二十二日。
第三十八次修正於民國一百一一年六
月二十四日。
增訂本次修
訂日期
  • 38 -