Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 7, 2017

证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-015

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第三届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次（临时） 会议于 2017 年 3 月 7 日下午三时以通讯表决的方式在公司五楼会议室召开，会议通知 于 2017 年 3 月 6 日以邮件、口头形式送达全体监事。会议由监事会主席李建军女士主 持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议 案，形成决议如下：

一、审议通过《关于签署<关于终止《关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股 权转让协议》与《关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议》的协议书 之补充协议>的议案》。

鉴于公司与华视传媒协商一致，拟对双方于2017年2月27日签署的《关于终止<关于 深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议>与<关于深圳市华视新文化传媒有 限公司的盈利预测补偿协议>的协议书》的相关条款进行修订，双方拟签署《关于终止< 关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议>与<关于深圳市华视新文化传 媒有限公司的盈利预测补偿协议>的协议书之补充协议》。

《关于签署 < 关于终止《关于深圳市华视新文化传媒有限公司 49% 的股权转让协议》 与《关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议》的协议书之补充协议 > 暨关联交易的公告》（公告编号： 2017-016 ）详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站（ www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

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二、审议通过《关于债权转让暨关联交易议案》。

为保障公司及公司广大中小投资者之利益，公司拟与公司控股股东李漫铁先生、华 视传媒签署《关于将<关于终止《关于深圳市华视新文化传媒有限公司 49%的股权转让 协议》与《关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议》的协议书>及其 补充协议的债权转让协议》，各方一致确认并同意：公司将其对华视传媒在终止协议及 其补充协议中享有的华视新文化 49%股权回购价款即（现金部分 6100 万元加计当期银 行同期贷款利息并加上华视传媒购买公司股份实际出资金额 32,120 万元加计银行同期 贷款利息）的债权以同等价格转让给李漫铁先生。

《关于债权转让暨关联交易的公告》（公告编号： 2017-017 ）详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站（ www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 7 日

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