Ledesma S.A. — Board/Management Information 2024

Dec 2, 2024

ACTA Nº 3004- SESIÓN DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2024

A los 2 días del mes de diciembre de 2024, a las 11 horas, se reúne el directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial (en adelante, la “Sociedad”) Sres. Alejandro Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Carlos Alberto Blaquier, Mariano Letemendia, y Matias Guillermo Sánchez Sorondo, conforme lo autorizado por el artículo 8 del Estatuto Social. Asimismo, se encuentra presente los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, doctores Ángel Schindel, Enrique Sbértoli y Maria Fraguas. Se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Alejandro Blaquier.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que la asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el día 13 de noviembre de 2024 resolvió al tratar el punto sexto del Orden del Día, aprobar, entre otros, la delegación en este Directorio de la enajenación de 1.684.394 acciones de la Sociedad en el plazo de 36 meses contados a partir de dicha asamblea, habiéndose aprobado también en dicha asamblea la dispensa del derecho de oferta preferente de los accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 67 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y propone, de conformidad con lo aprobado por la asamblea, iniciar el proceso de enajenación de dichas acciones a través de ALyCs debidamente autorizadas por la CNV, y que de conformidad con las normas de la Comisión Nacional de Valores, se comunique al mercado periódicamente las enajenaciones realizadas.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

1.- Comenzar con el proceso de enajenación de las acciones, y comunicar periódicamente al mercado las enajenaciones realizadas en cumplimiento de las normas de la Comisión Nacional de Valores.

2.- Autorizar a los Sres. Directores, y/o los apoderados generales de la Sociedad, para que, actuando indistintamente uno cualesquiera de ellos, presenten ante los organismos competentes y/u otras instituciones toda clase de notas y/o todo tipo de documentación accesoria que fuera necesaria o conveniente a fin de implementar y/o formalizar lo resuelto en el punto precedente.

Acto seguido, de conformidad con lo dispuesto en artículo 8 del Estatuto Social, el doctor Ángel Schindel, en representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas.

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Ramón Masllorens

Responsable de Relaciones con el Mercado