Ledesma S.A. — Board/Management Information 2019

Sep 25, 2019

ACTA Nº 2736- SESIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de septiembre de 2019, a las 13 horas, se encuentran reunidos, bajo la presidencia del doctor Carlos Herminio Blaquier. los señores directores y síndicos abajo firmantes de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial (en adelante, la "Sociedad"). Presentes los directores y miembros de la comisión fiscalizadora abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos Herminio Blaquier.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada en el día de la fecha aprobó: a) fijar el número de directores para el centésimo séptimo (107º) ejercicio social, que finalizará el 31 de mayo de 2020 en siete (7) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes; y b) elegir como directores titulares con mandato para los ejercicios sociales 107º y 108°, a las siguientes personas: doctor Carlos Herminio Blaquier, licenciado Santiago Blaquier, licenciado Juan Ignacio Pereyra Iraola y doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo, y como directores suplentes para el 107° ejercicio social a las siguientes personas: doctor Jorge Otamendi y doctor Ezequiel Braun Pellegrini.

En consecuencia, el Directorio de la Sociedad quedó integrado por los siguientes directores: Directores Titulares: doctor Carlos Herminio Blaquier, licenciado Santiago Blaquier, licenciado Juan Ignacio Pereyra Iraola, y doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo, cuyos mandatos finalizan el 31 de mayo de 2021; doctor Alejandro Blaquier, licenciado Ignacio Blaquier, y licenciado Mariano Ignacio Letemendia cuyos mandatos terminan el 31 de mayo de 2020; Directores Suplentes: señor Eugenio de Bary, doctor Jorge Otamendi y doctor Ezequiel Braun Pellegrini con mandato para el ejercicio social 107°. De conformidad con lo dispuesto en el art.
257 de la Ley General de Sociedades y en el art. 8° del Estatuto Social, los directores permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados.

Seguidamente el doctor Carlos Herminio Blaguier manifiesta que, de acuerdo al art. 8º del Estatuto Social, corresponde que se designe al presidente y vicepresidente de este órgano de administración.

A continuación, toma la palabra el licenciado Santiago Blaquier y propone que se designe al doctor Carlos Herminio Blaquier como presidente del directorio y al doctor Alejandro Blaquier como vicepresidente del mismo órgano para el ejercicio social en curso.

Luego de un cambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, por unanimidad,

RESUELVE:

• 1º) Designar Presidente del Directorio de la Sociedad al doctor Carlos Herminio Blaquier y Vicepresidente al doctor Alejandro Blaquier, quienes aceptan dichos cargos y agradecen tal designación.
• 2º) Dejar aclarado que como consecuencia de lo establecido en esta reunión, el directorio de la Sociedad para el 107º ejercicio social quedará integrado de la siguiente manera:

Presidente: Doctor Carlos Herminio Blaquier,

Vicepresidente: Doctor Alejandro Blaquier,

Directores Titulares: Licenciado Santiago Blaquier;

Licenciado Ignacio Blaquier;

Licenciado Juan Ignacio Pereyra Iraola;

Doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo;

Licenciado Mariano Ignacio Letemendia

Directores Suplentes: Señor Eugenio de Bary;

Doctor Jorge Otamendi;

Doctor Ezequiel Braun Pellegrini

A continuación, los presentes constituyen domicilio especial en la Av. Corrientes 415, piso 12° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aceptan los cargos para los cuales fueron designados, conjuntamente con los miembros de la Comisión Fiscalizadora, suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.30 horas.

Firmado: Carlos Herminio Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola, Ignacio Blaquier, Mariano Letemendia, Matias Guillermo Sanchez Sorondo, Directores; Maria Fraguas, Angel Schindel y Enrique Sbértoli, miembros de la Comisión Fiscalizadora;
Ezequiel Braun Pellegrini y Jorge Otamendi, directores suplentes

Ramon Masilorens Responsable de Relaciones con el Mercado