LD — AGM Information 2021

Aug 18, 2021

通嘉科技股份有限公司

一一○年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

案由：一○九年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。【董事會提】

• 一 一

• 說明： ( ) 〇 九年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及鍾鳴遠會計師 查核完竣並出具無保留意見之查核報告。

• ( 二 ) 一○九年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊第 7 ～ 8 頁附件一及第 10 ～ 29 頁附件三。

第二案

案由：一○九年度盈餘分配案，敬請承認。【董事會提】

說明：本公司一○九年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第30頁附件四。

討論事項

第一案

• 案由：一○九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案，敬請 討論。【董事會提】

• 一

• 說明： ( ) 本公司擬於一Ｏ九年度可分配盈餘中提撥新台幣24,012,100元，轉增資發行新 股2,401,210股；另以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台 幣24,012,100元，轉增資發行新股2,401,210股，合計發行普通股4,802,420股， 每股面額新台幣10元整。

• ( 二 ) 本次盈餘及資本公積轉增資發行新股，依配股(增資)基準日股東名簿所載之持 股比例分配之，盈餘配發每仟股50.3股及資本公積配發每仟股50.3股，合計每 仟股配發100.6股。

• ( 三 ) 配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權時股票停止過戶之日起五日內， 向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第 240條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之。 凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃 撥之費用。

• ( 四 ) 本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股股份相同。

1

• ( 五 ) 本次增資發行新股，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配 股(增資)基準日及相關事宜。如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買 回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通 在外股份數量，股東配股比率因此發生變動時，授權董事會全權處理。

第二案

• 案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，敬請 討論。【董事會提】

• 一

• 說明： ( ) 依中華民國 108 年 3 月 7 日金融監督管理委員會金管證審字第 1080304826 號 令及因應本公司營運所需，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

• ( 二 ) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 31 ～ 32 頁附件五。

第三案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，敬請  討論。【董事會提】

• 一

• 說明： ( ) 配合中華民國 109 年 5 月 29 日金融監督管理委員會金管證發字第 1090338980 號函及中華民國 110 年 1 月 21 日金融監督管理委員會金管證交字第 1090150567 號函，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

• ( 二 ) 本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第33 頁附件 六。

第四案

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案，敬請  討論。【董事會提】

• 一

• 說明： ( ) 配合中華民國 109 年 5 月 2 日金融監督管理委員會金管證發字第 1090338980 號函，修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文。

• ( 二 ) 本公司「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第34 頁附件 七。

2