LD — AGM Information 2021

May 6, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/06	發言時間	17:05:29
發言人	黃雅卿	發言人職稱	財會資深處長	發言人電話	03-5543588
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(調整召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/06
說明	1.董事會決議日期:110/05/06 2.股東會召開日期:110/06/29 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓) 4.召集事由一、報告事項: A.一○九年度營業報告。 B.一○九年度審計委員會審查報告。 C.一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 D.一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。(調整) 5.召集事由二、承認事項: A.一○九年度營業報告書及財務報表案。 B.一○九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: A.一○九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(調整補充) B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 C.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 D.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/05/01 11.停止過戶截止日期:110/06/29 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間： 民國110年4月23日起至民國110年5月3日(上午九時至下午四時)； 受理處所：本公司（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為110年05月29日至110年06月26 止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

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