LCYT — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 13, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4989 榮科　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/13	發言時間	18:11:07
發言人	劉家和	發言人職稱	總經理	發言人電話	2763-1611
主旨	(更正)公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告 (配合集保電子投票系統需求)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/12
說明	1.董事會決議日期:115/05/12 2.股東會召開日期:115/06/26 3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802 會議室(張榮發國際會議中心) 4.召集事由一、報告事項:(一)114年度營業報告 (二)114年度審計委員會查核報告 (三) 114年度董事酬金報告 5.召集事由二、承認事項:(一)114年度營業報告書及 財務報表案 (二)114年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (一) 「股東會議事規則」修訂案 (二) 本公司「公司章程」修訂案 (三) 解除本公司董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:(一)第十一屆董事7 席 (含3 席獨立董事)選舉案 8.召集事由五、其他議案: (一)解除新選任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/04/28 11.停止過戶截止日期:115/06/26 12.其他應敘明事項:無

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