L&C BIO Co., Ltd — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

엘앤씨바이오/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8, 12층 (성남산업단지관리공단 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항   제1호 의안: 제10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당 승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건       제3호 의안: 사내이사 김경미 선임의 건             제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건                 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건   제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건   제7호 의안: 개인정보 손해배상책임 준비금 적립의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경미	1975-06	3	신규선임	前 한국증권업협회 코스닥위원회 前 우리투자증권 前 KDB대우증권 現 엘앤씨바이오 부사장