LAT CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

엘에이티/주주총회소집 결의/(2021.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 서부로 1433-100. 수원산업단지 (주)엘에이티 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건        제1호의안 : 제7기 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제3호 의안 : 이사 선임의 건     3-1) 사내이사 안성범 재선임의 건     3-2) 사외이사 신동석 선임의 건    제4호 의안 : 감사 고영래 선임의 건    제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건     - 김용성외 8명 총23,500주    제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(10억)    제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성범	1973-03	3	재선임	前 (주)에스엔텍 상무이사 現 (주)엘에이티 전무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동석	1974-01	3	신규선임	前 법무법인 정진 소속 변호사 現 법무법인(유한) 우송 소속변호사	케이비 제19호 기업인수목적 주식회사(감사)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고영래	1976-08	3	신규선임	비상근	前 법무법인 참진 구성원변호사 現 법무법인 중용 구성원변호사