Laster Tech — AGM Information 2018

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3346 麗清　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/16	發言時間	16:01:29
發言人	李鋆辰	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	(02)22226112
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/28 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店西北廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○六年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國一○六年度決算表冊報告。 (3)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國一○六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)民國一○六年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/30 11.停止過戶截止日期:107/06/28 12.其他應敘明事項: 一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債自民國一○七年四月 三十日起至民國一○七年六月二十八日止停止轉換。 二、依公司法第一七二條之一規定，本公司訂定於民國一○七年 四月二十三日起至民國一○七年五月二日止，受理持股百分之一 以上股東提案。受理地點為：新北市中和區民享街4號F棟2樓 麗清科技股份有限公司股務室。 三、本公司股東會得以書面或電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.