Laster Tech — AGM Information 2017

Jul 11, 2017

麗清科技股份有限公司

106 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：民國一○五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 說 明：

• 一、民國一○五年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經民國 一○六年三月二十四日董事會決議通過在案，並送請監察人查核完 竣。

• 二、前項財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所許庭禎會計師及楊清鎮 會計師查核完竣。

• 三、營業報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱議事手冊。

• 四、謹提請 承認。

決議：

• 第二案 董事會提

• 案 由：民國一○五年度盈餘分派案。

• 說 明：

• 一、本公司一○五年度盈餘分派，業經董事會依公司法及本公司章程規定 擬具盈餘分派表。 ( 詳如下表 )

• 二、現金股利由股東按配息基準日股東名簿記載之股東持股比率分配之，元 以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，列入其他收入項下。 嗣後如因本公司現金增資、買回本公司股份等因素，影響流通在外股份 數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬授權董事會全權處 理。

• 三、本次盈餘分配發放日及其他相關事項，俟股東會通過後，授權董事會依 相關規定擇期另訂之。

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四、謹提請 承認。

麗清科技股份有限公司 盈餘分派表 民國一○五年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
	金 額
期初未分配盈餘	181,599,935
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(529,933)
調整後未分配盈餘	181,070,002
加：本期淨利	209,156,620
減：提列法定盈餘公積(10%)	(20,915,662)
減：依法提列特別盈餘公積	(53,691,297)
本期可供分配盈餘	315,619,663
股東紅利-現金股利3元	(204,852,000)
期末未分配盈餘	110,767,663

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董事長 : 劉美秀 經理人 : 劉美秀 會計主管 : 李鋆辰

決議：

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討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

• 說 明：

• 一、 配合公司將成立審計委員會替代監察人職權並考量本公司集團內資 金調度需求，擬修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文。

• 二、 檢附資金貸與他人及背書保證作業程序修訂條文對照表，請參閱議事 手冊。

• 三、 謹提請 討論。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

• 說 明：

• 一、 配合公司將成立審計委員會替代監察人職權並依據中華民國 106 年 2 月 9 日金融監督管理委員會金管證發字第 1060001296 號令辦理，修 訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

• 二、 檢附取得或處分資產處理程序修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、 謹提請 討論。

決議：

第三案 董事會提

• 案 由：修訂「公司章程」部分條文案。

• 說 明：

• 一、 配合公司將成立審計委員會替代監察人職權及公司組織營運需要，擬 修訂本公司章程部分條文。

• 二、 檢附公司章程修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、 謹提請 討論。

決議：

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第四案董事會提

• 案 由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

• 說 明：

• 一、 配合本公司擬設置審計委員會替代監察人職權，故修訂「董事及監察 人選舉辦法」相關條文，並將「董事及監察人選舉辦法」更名為「董 事選舉辦法」，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

• 二、 謹提請 討論。

決議：

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選舉事項

第一案 董事會提

案 由：全面改選董事案。

說 明：

• 一、 本公司第七屆董事及監察人任期至民國 106 年 6 月 24 止，茲依公司章程 規定，本次選任董事九席 ( 含獨立董事三席 ) ，新任董事自選任後即行就任， 任期三年，任期自民國 106 年 6 月 28 日起至 109 年 6 月 27 日止。

• 二、 本次董事選舉依公司章程第十六條規定採候選人提名制度，由股東就董 事候選人名單中選任之。

• 三、 如本次股東常會決議通過修訂公司章程關於設置審計委員會之相關條文， 爰依證券交易法第十四條之四規定將不設置、不選任監察人，本次股東 常會將毋須進行選任監察人之相關議程。

• 四、 董事、獨立董事候選人名單業經本公司民國 106 年 5 月 3 日董事會審查 通過，相關資料如下：

被提名人類 別	姓 名	學 歷	經 歷	現 職	持有股份
董事	劉美秀	淡江大學 公共行政 系	億光電子 (股)公司	麗清科技(股)公 司董事長兼總經 理	4,186,921
董事	吳俊佶	北門中學	堤維西交通 工業(股)公 司	堤維西交通工業 (股)公司董事長	816,000
董事	福華電子 股份有限 公司代表 人：許孟祺	光武工專 電子科	福華電子 (股)公司	福華電子(股)公 司董事兼總經理	5,383,705
董事	群光電子 股份有限 公司	不適用	不適用	不適用	1,666,000
董事	吳榮生	逢甲大學 企管系	渣打國際商 業銀行	謚源實業(股)公 司獨立董事	441,270
董事	陳政民	嘉南藥理 科技大學	怡居開發實 業(股)公司	怡居開發實業 (股)公司董事長	80,556
獨立董事	張志良	日本早稻 田大學商 學部研究 所碩士	大和國泰證 券股份有限 公司	日本Agility Asset Advisers Inc.上席顧問	0
獨立董事	吳易座	國立台灣 大學材料 科學與工	星視野照明 有限公司	星視野照明有限 公司副總經理	0

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		程學研究 所博士
獨立董事	林漢卿	日本大阪 大學經濟 學博士	致理科技大 學助理教授	致理科技大學助 理教授	0

選舉結果：

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其他議案

董事會提

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

• 說 明：

• 一、 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、 本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行 為，爰依公司法第 209 條規定提請股東會同意，解除本公司新任董事及 其代表人競業之限制。

• 三、 茲因本公司董事、獨立董事選舉係採候選人提名制度，且為利於股東以 電子方式行使表決權，爰先就董事及獨立董事候選人名單解除競業禁止 明細表 ( 如下 ) 列入議事手冊。俟股東常會選任董事、獨立董事後，再於股 東常會現場揭示，「 106 年股東常會許可解除當選董事 ( 含獨立董事 ) 競業 禁止明細表」。

• 四、 謹提請 討論。

董事及獨立董事修選人名單解除競業禁止明細表

候選人姓名	解除董事競業禁止之公司及職稱
吳俊佶	堤維交通工業股份有限公司董事長 儒億科技投份有限公司董事長 邁煌企業股份有限公司董事長 常州大茂偉瑞柯車燈有限公司董事 長春堤勝車燈有限公司董事長 迪比恩科技股份有限公司董事長 昆山堤維西節能照明科技有限公司董事長 堤維西節能照明科技股份有限公司董事長
福華電子股份有限公司 法人代表人：許孟祺	福華電子股份有限公司董事兼總經理 福華電子設備(東莞)有限公司董事 蘇州福華電子科技有限公司董事 福州華映視訊有限公司董事 大同日本公司董事 同昱能源科技股份有限公司董事
群光電子股份有限公司	有康電子股份有限公司董事 高效電子股份有限公司董事 展達通訊股份有限公司董事 群光電能科技股份有限公司董事 好而優工業股份有限公司董事

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	安國國際科技股份有限公司董事 淳安電子股份有限公司董事 麥實二號創業投資股份有限公司董事 普訊玖創業投資股份有限公司董事 益鼎生技創業投資股份有限公司董事 北科之星創業投資股份有限公司董事
吳榮生	謚源實業股份有限公司獨立董事
陳政民	謚源實業股份有限公司監察人
吳易座	星視野照明有限公司副總經理

決  議：

臨時動議

散會

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