Laster Tech — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3346 麗清　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/24	發言時間	16:08:18
發言人	李鋆辰	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	(02)22226112
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店西北廳) 4.召集事由一、報告事項: (1).民國一○五年度營業報告。 (2).監察人審查民國一○五年度決算表冊報告。 (3).民國一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」修正情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).民國一○五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2).民國一○五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 (2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3).修訂「公司章程」部分條文案。 (4).修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.