Larq S.A. — Capital/Financing Update 2020

Dec 29, 2020

Opinia Zarządu spółki Larq S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z 29.12.2020 r.

w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L5-L6

w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

w drodze emisji akcji serii L5-L6

stanowiąca załącznik do

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z drugiej części obrad z dnia 29 grudnia 2020 roku ("NWZ")

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy

prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego

• 1. Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") zarząd Spółki sporządził niniejszą opinię w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję:
  2. 1) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii L5, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii L5"):
  3. 2) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii L6, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii L6"):

(łacznie: "Nowe Akcje").

• 1. W opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do ogółu Nowych Akcji jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki, ponieważ pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację strategicznych celów biznesowych Spółki.
• 1. Zarząd proponuje, aby ustalić cenę emisyjną Nowych Akcji na kwotę 1,69 zł (jeden złoty sześćdziesiąt dziewięć groszy) za 1 (jedną) Akcję.

onole Origin

Małgorzata Dzięcioł - prezes zarządu

Marek Moszkowicz - członek zarzadu