Lark.pl S.A. — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Krzysztofa Chmielewskiego. ------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----------------------------------------------------------------------------------
  • za: 8.155.000, ----------------------------------------------------------------------
  • przeciw: 0, --------------------------------------------------------------------------
  • wstrzymujące się: 0. ---------------------------------------------------------------

Pan Krzysztof Chmielewski stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta.----------

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: -----------------------
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
ważnych i skutecznych uchwał. -------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----------------------
6. Sprawy różne i wolne wnioski. --------------------------------------------------------------
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
 w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z
których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części
kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do

• oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: za: 8.155.000, -------------------------------------------------------------------------
• przeciw: 0,------------------------------------------------------------------------------
• wstrzymujące się: 0.-------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta. --------------------------

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------

§ 1.

Zważywszy, na fakt iż w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców Pani Karolina Kocemba widnieje jako członek Zarządu i bazując na tymże odpisie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – na wypadek gdyby wskazana osoba nie złożyła do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – odwołać Panią Karolinę Kocemba ze składu Rady Nadzorczej Spółki.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

• w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy:
  • za: 8.155.000, --------------------------------------------------------------------------
  • przeciw: 0,-------------------------------------------------------------------------------
  • wstrzymujące się: 0. -------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta.-------------------

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------

§ 1.

Zważywszy, na fakt iż w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców Pan Przemysław Piotr Guziejko widnieje jako członek Zarządu i bazując na tymże odpisie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – na wypadek gdyby wskazana osoba nie złożyła do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – odwołać Pana Przemysława Piotra Guziejko ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy:
  • za: 8.155.000, -------------------------------------------------------------------------
  • przeciw: 0,------------------------------------------------------------------------------
  • wstrzymujące się: 0.-------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta.------------------

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------

§ 1.

Zważywszy, na fakt iż w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców Pan Marek Stanisław Południkiewicz widnieje jako członek Zarządu i bazując na tymże odpisie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – na wypadek gdyby wskazana osoba nie złożyła do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – odwołać Pana Marka Stanisława Południkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy:
  • za: 8.155.000, --------------------------------------------------------------------------
  • przeciw: 0,-------------------------------------------------------------------------------
  • wstrzymujące się: 0. -------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta.-------------------

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------

§ 1.

Zważywszy, na fakt iż w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców Pani Beata Odżga-Szypulska widnieje jako członek Zarządu i bazując na tymże odpisie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – na wypadek gdyby wskazana osoba nie złożyła do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – odwołać Panią Beatę Odżga-Szypulską ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

• w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy:
  • za: 8.155.000, --------------------------------------------------------------------------

	przeciw: 0,------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymujące się: 0.-------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta.------------------

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------

§ 1.

Zważywszy, na fakt iż w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców Pan Marek Krzysztof Nocuń widnieje jako członek Zarządu i bazując na tymże odpisie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – na wypadek gdyby wskazana osoba nie złożyła do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – odwołać Pana Marka Krzysztofa Nocuń ze składu Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy:
  • za: 8.155.000, -------------------------------------------------------------------------
  • przeciw: 0,------------------------------------------------------------------------------
  • wstrzymujące się: 0.-------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta. ------------------

6

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Jerzego Południkiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

• w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy:
  • za: 8.155.000, --------------------------------------------------------------------------
  • przeciw: 0,-------------------------------------------------------------------------------
  • wstrzymujące się: 0. -------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta.-------------------

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Agatę Piechocką do składu Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy:
  • za: 8.155.000, -------------------------------------------------------------------------
  • przeciw: 0,------------------------------------------------------------------------------
  • wstrzymujące się: 0.-------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta. ------------------

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Beatę Odżga-Szypulską do składu Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -

• za: 8.155.000, --------------------------------------------------------------------------
• przeciw: 0,-------------------------------------------------------------------------------
• wstrzymujące się: 0. -------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta. -----------------

Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Stanisława Południkiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

• w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy:
  • za: 8.155.000, --------------------------------------------------------------------------
  • przeciw: 0,-------------------------------------------------------------------------------
  • wstrzymujące się: 0. -------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta. -----------------

Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Karolinę Kocemba do składu Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy:
  • za: 8.155.000, -------------------------------------------------------------------------
  • przeciw: 0,------------------------------------------------------------------------------
  • wstrzymujące się: 0.-------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta. ----------------

90,- zł