Lark.pl S.A. — AGM Information 2017

Jun 9, 2017

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI LARK.PL S.A. w dniu 8 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Marka Południkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022

• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%

• łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022

• liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)

• głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
• 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.155.022
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,08%
• łączna liczba ważnych głosów 8.155.022

• liczba głosów za podjęciem uchwały 8,155.022 (100% oddanych głosów)

• głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Aleksandra Gruszczyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022

• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,08%

• łączna liczba ważnych głosów 8.155.022

• liczba głosów za podjęciem uchwały 8,155.022 (100% oddanych głosów)

• głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Południkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022

• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,08%

• łączna liczba ważnych głosów 8.155.022

• liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)

• głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Nocunia do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022

• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%

• łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022

• liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)

• głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Beatę Odżgę-Szypulską do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022

• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,08%

• łączna liczba ważnych głosów 8.155.022

• liczba głosów za podjęciem uchwały 8,155.022 (100% oddanych głosów)

• głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 9 Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, iż członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej w Spółce funkcji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.155.022
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,08%
• łączna liczba ważnych głosów 8.155.022
• liczba głosów za podjęciem uchwały 8,155.022 (100% oddanych głosów)
• głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.