Lark.pl S.A. — AGM Information 2016

Jun 13, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LARK.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 ROKU

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią______________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015.
• 1. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015.
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Lark.pl S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015;
• b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015;
• c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015;
• d) pokrycia straty spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015;
• e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015;
• f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Lark.pl S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
• 1. Sprawy różne i wolne wnioski,
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące:

• o bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.223.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych),
• o rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie 37.698.000 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
• o zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2015 o kwotę 37.697 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
• o rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych),
• o dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015 obejmujące:

• o bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 264.417.000 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy złotych),
• o rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w 27.677.000 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
• o zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2015 o kwotę 30.820.000 złotych (słownie: trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych),
• o rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 1.515.000 (słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych),
• o dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: pokrycia straty spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę spółki Lark.pl S.A. za rok 2015 w kwocie 37.698.000 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) z kapitału zapasowego, odtworzonego z zysków z przyszłych lat obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Leszkowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 03.03.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16.04.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Mateuszowi Gacowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16.04.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki, oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Pani Marcie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 03.03.2015 roku do dnia 16.04.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Karolinie Kocembie z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Mikołajczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 02.06.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Szczypińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 02.06.2015 roku.

§ 2.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 04.02.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresach: od dnia 04.02.2015 roku do dnia 03.03.2015 roku oraz od dnia 16.04.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Rywinowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 29.01.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. [projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gadkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 04.02.2015 roku.

§ 2.