LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — Governance Information 2021

Oct 29, 2021

兰州长城电工股份有限公司 — 三年股东回报规划 （2021 2023 年）

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）为健全完善股 东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极 回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （证监会公告[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 — 等有关规定，结合公司实际情况，特制定《三年（2021 2023 年） 股东回报规划》。

一、制定股东回报规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司未来发展规划、经 营状况和盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境，建 立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做 出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、制定股东回报规划的原则

公司股东回报规划制定应符合相关法律法规和公司《章程》的相 关规定，遵循重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的长期发展和全 体股东整体利益，应充分考虑和听取股东（尤其是中小股东的诉求）、 独立董事的意见，在满足公司正常生产经营和项目建设对资金需求的 情况下，公司应实施积极、稳定、连续的利润分配政策。

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三、公司三年(2021-2023 年)的具体股东回报规划

（一）在确保优先现金分红的前提下，公司可以采用股票或者现 金与股票相结合的方式分配股利，也可根据公司实际盈利情况和资金 需求状况进行分红。

（二）公司当年归属于母公司股东的净利润为负数时，不进行现 金分红。

（三）公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年 可供股东分配的利润为正数，且累计可供股东分配的利润为正数，并 且没有出现《公司章程》规定的特殊情况时，应优先进行现金分红。 — 公司在 2021 2023 年内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年 实现的年均可分配利润的百分之三十。

（四）公司在每个会计年度结束后，接受股东、独立董事和监事 对公司分红的建议，提出该年度利润分配方案。如公司在年度报告期 内盈利但不进行现金分红的，还应在定期报告中说明原因及留存资金 的具体用途、当年未分配利润的使用原则或计划安排，独立董事应当 对此发表独立意见。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东 所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制

（一）公司每三年重新审议一次《三年股东回报规划》，根据公 司预计经营状况及股东、独立董事的意见，确定该时段的股东回报规

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划。

（二）在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当 期资金需求，并结合股东、独立董事意见的基础上，由董事会制定《三 年股东回报规划》，需经独立董事认可并经公司董事会、监事会审议 后，提交公司股东大会审议通过。

（三）符合本规划明确的现金分红条件但公司未提出现金分红方 案的，需经独立董事认可并经公司董事会、监事会审议后，提交公司 股东大会审议通过；如需调整具体利润分配方案的，应按照《公司章 程》的规定，重新履行决策程序。

五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会 2021 年 10 月 30 日

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