LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2012－26

兰州长城电工股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2012 年 10 月 25 日上午 9:30 时在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事 9 名， 实到 9 名。公司监事、高级管理人员列席会议。公司董事长杨林先生 主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：

一、审议公司 2012 年三季度报告全文及正文

详见上海证券交易所网站和上海证券报披露内容。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司关于建立《内部控制手册》及相关管理制度的议

案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议公司关于建立《内部控制评价手册》及《内部控制自 我评价方案》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议公司关于聘请 2012 年度内控审计机构的议案

根据五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引 和《甘肃省证监局关于做好内部控制规范实施工作的通知》（甘证监 函字[2012]29 号）的要求，2012 年度上市公司内控必须经中介机构 审计。经公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所进行调查和评

估，认为该所业务素质良好，恪尽职守，遵循执业准则。向董事会建 议聘请该所为 2012 年度内控审计机构，与年度财务报告进行整合审 计。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会 二〇一二年十月二十五日