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Jan 20, 2020

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 （股票代码：601798） 2020 年第一次临时股东大会会议资料

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2020-2-6

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料

目录

关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 ............................................. 3

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议案一：

关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的议案

各位股东:

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，制定了 2019 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，由董事会薪酬与考核委员会研究提出， 经董事会、监事会审议通过。具体情况如下：

一、 适用对象

公司第四届董事会董事、公司第四届监事会监事、公司高级管理人员

二、 适用期限

2019 年度

三、董事薪酬标准

（一）独立董事薪酬标准为8 万元/人/年，该薪酬性质为津贴；

（二）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准） 按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；

（三）在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；

（四）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

四、董事会议津贴

（一） 董事会会议以现场形式召开的，独立董事现场参加会议的，发放会议津贴 2000 元/次；

（二）董事会会议以现场形式召开的，在股东单位任职且日常工作地为上海地区以 外的董事现场参加会议的，发放会议津贴2000 元/次；

（三）上述津贴为税后金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代缴。

五、监事薪酬标准

（一）在公司任职的监事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司 相关薪酬管理制度领取薪酬；

（二）在股东单位任职的监事不在公司领取薪酬；

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料

（三）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

六、高级管理人员薪酬标准

（一）高级管理人员按公司高级管理人员相关绩效薪酬管理制度领取薪酬，其养老 保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行；

（二）高级管理人员薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议，请 各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日

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