Lanpec Technologies Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 12, 2012

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012-023

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2012年第二次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司决定召开2012 年 第二次临时股东大会，有关事宜通知如下：

• 一、会议召开基本情况：

• 会议时间：2012 年12 月28 日(星期五)上午9:00

• 股权登记日：2012 年12 月21 日（星期五）

• 会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司三楼会议室

• 会议召集人：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

• 会议召开方式：现场方式投票表决

二、会议出席对象：

1. 截止2012 年12 月21 日（星期五）15：00 交易收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公 司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书

式样附后），该代理人不必是本公司股东。

1. 本公司董事、监事及高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。

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三、会议审议事项：

1. 审议《关于以部分募集资金向上海蓝滨增资的议案》；

2. 审议《关于推荐公司董事候选人的议案》

3. 上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

4. 审议《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程> 部分条款的议案》；

5. 审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》；

6. 上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

7. 四、股东大会登记方法：

8. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

9. 登记时间：2012 年12 月25 日（上午8:00～11:30,下午 14:00～17:00）；

10. 登记地点：上海市金山区吕巷镇荣昌路505 号公司证券部； 4. 登记手续：

11. ①法人股股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照、法定代表人

12. 授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

13. ②自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持股东本

14. 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，办理登记手续；

15. ③异地股东可采取信函或传真方式办理登记手续；

16. 股东登记后，出席会议时，以上证明文件须出示原件或复印件。

五、会务联系：

1. 地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路505 号

2

1. 联系人：李旭杨、杨颜丞、丁凯

2. 联系电话：（021）57208870、（021）57208550

3. 联系传真：(021)57208182

4. 邮编：201518

六、其他事项：

1. 会议材料备于董事会办公室内。

2. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 特此通知。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会

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附：授权委托书

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附：

授权委托书

本人(本公司)作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股东，兹委 托_ 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2012 年12 月28 日在上海召开的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012 年第二次临 时股东大会，代表本人/本公司代为行使表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	关于以部分募集资金向上海蓝滨增资的议案
议案二	关于推荐公司董事候选人的议案
议案三	关于修改甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程部 分条款的议案
议案四	关于向金融机构申请综合授信的议案

(说明:在各选票栏中，“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示；弃权用“○”表 示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。)

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托期限：自2012 年 月 日至 2012 年 月 日 （注:自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）

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