Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2017

Oct 23, 2017

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2017-014

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届 董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2017 年10 月16 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截 止时间 2017 年 10 月 22 日。会议应参加表决的董事 9 人，实际 表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》等有关规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

• 一、 审议通过了《关于拟投资设立上海路泓机械有限公司的议案》， 内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）公司临 2017-016 号公告；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 二、 审议通过了《关于制定<蓝科高新选聘经理层副职办法>的议案》； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

 备查文件：

1. 第三届董事会第十四次会议决议；

2. 蓝科高新选聘经理层副职办法。 特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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