Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2014

Apr 22, 2014

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-025

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第二届董事会第十七次会议决议的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年4 月21 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的“甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于第二届董事会第十七次 会议决议的公告”（临2014-018），由于工作人员的疏忽，现将相关决议补 充如下：

八、审议通过《关于<蓝科高新2013 年度利润分配预案>的议案》， 同意提交即将召开的公司2013 年年度股东大会审议批准；

经大华会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2013 年 度实现利润总额 6,412,939.98 元，净利润 4,703,690.31 元。提取 10% 的法定盈余公积金，计 470,369.03 元，加上年初未分配利润 99,700,932.86 元，可供股东分配的利润为 103,934,254.14 元。

公司目前处于发展成长期，经营模式为“非标设计，定制生产”。 公司属石油化工设备制造行业，单台（套）设备重量大、体积大、价 值高，产品生产周期长，客户预付资金少，公司资金占用量大，综合 考虑公司股东的利益和公司长远发展，公司 2013 年度利润分配预案 如下： 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 83,308,784.40 元 ,

拟以公司总股本 354,528,198 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.60 元（含税），共计 21,271,691.88 元，占归属于上市公司 股东的净利润的比率为 25.53% ，剩余未分配利润结转下年。本年度 不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，未分配的利润用于补充日 常流动资金，鉴于公司产品技术先进，预计收益将高于同行业平均水 平和同期银行收益。

公司独立董事已发表了同意此次分配预案的独立意见。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董 事 会 二○一四年四月二十二日