Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2014

Feb 18, 2014

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-015

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”) 第二 届监事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料 于2014 年2 月13 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截 止时间2014 年2 月18 日。会议应参加表决的监事3 人，实际表决的 监事3 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。

会议经监事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

一、 关于更换蓝科高新财务总监的议案； 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、 关于设立机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司的议案； 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

监 事 会 二○一四年二月十八日