Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2013

Aug 28, 2013

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-024

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届董 事会第十四次会议，以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2013 年8 月21 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止 时间2013 年8 月28 日。会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董 事9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

1.审议通过《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章 程>部分条款的议案》，同意提交公司2013 年第一次临时股东大会审 议批准；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 2.审议通过《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司未

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来三年（2013-2015 年）股东回报规划>的议案》，同意提交公司2013

• 年第一次临时股东大会审议批准；

• 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 审议通过《关于召开甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

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