Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2013

Jun 14, 2013

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-020

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十二次会议，于2013 年6 月13 日在甘肃省兰州市安宁区 蓝科路8 号公司三楼会议室召开。公司董事张延丰、陈永红、张晋、 解庆，独立董事刘长华、王正东出席会议，公司部分监事及高级管理 人员列席会议。会议由公司董事长张延丰先生主持，会议应到董事9 人，实到董事6 人，董事郭伟华因工作原因未能出席本次会议，授权 张晋出席并代为行使表决权。董事张春燕女士因工作原因未能出席本 次会议，委托董事解庆先生出席并代为行使表决权。独立董事孙茂竹 因在国外出差未能出席本次会议，委托独立董事刘长华出席并代为行 使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规 定，会议召开合法、有效。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一.审议通过《关于<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内部控 制自我评价报告>的议案》；

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表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二 〇 一三年六月十三日

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